证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-056
厦门光莆电子股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议时间：2024年7月25日（星期四）下午2：00开始。
(2)网络投票时间：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024
年7月25日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月
25日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2、召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼
12楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长林瑞梅女士。
6、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022
年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共40人，代
表股份126,478,773股，占公司有表决权股份总数的44.7717％。
其中，中小投资者共38名，代表股份14,781,322股，占公司有表决权股份总
数的5.2324％。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份数量126,169,259股，占公
司有表决权股份总数的44.6622%。
其中，中小投资者共3名，代表股份14,471,808股，占公司有表决权股份总
数的5.1228%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东35人，代表股份309,514股，占公司有表决权股份总数
的0.1096％。
其中，中小投资者共35名，代表股份309,514股，占公司有表决权股份总数
的0.1096％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京植德律师事务所
律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体审议表
决情况如下：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候
选人的议案》
本议案采用累积投票制方式选举林国彪先生、林瑞梅女士、林文坤先生、吴
晞敏先生担任公司第五届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
1.1 选举林国彪先生为公司第五届董事会非独立董事
选举结果：同意 126,321,680 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.8758%，
林国彪先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.2 选举林瑞梅女士为公司第五届董事会非独立董事
选举结果：同意 126,321,683 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.8758%，
林瑞梅女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.3 选举林文坤先生为公司第五届董事会非独立董事
选举结果：同意 126,321,676 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.8758%，
林文坤先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.4 选举吴晞敏先生为公司第五届董事会非独立董事
选举结果：同意 126,321,678 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.8758%，
吴晞敏先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小股东表决情况：
1.1 选举林国彪先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数 14,624,229 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9372%。
1.2 选举林瑞梅女士为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数14,624,232股，占出席会议中小股东所持股份的98.9372%。
1.3 选举林文坤先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数14,624,225股，占出席会议中小股东所持股份的98.9372%。
1.4 选举吴晞敏先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数14,624,227股，占出席会议中小股东所持股份的98.9372%。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选
人的议案》
本议案采用累积投票制方式选举戴建宏先生、康俊勇先生、林志扬先生担任
公司第五届董事会独立董事，具体表决情况如下：
2.1 选举戴建宏先生为公司第五届董事会独立董事
选举结果：同意 126,321,676 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.8758%，
戴建宏先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.2 选举康俊勇先生为公司第五届董事会独立董事
选举结果：同意 126,321,676 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.8758%，
康俊勇先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.3 选举林志扬先生为公司第五届董事会独立董事
选举结果：同意 126,321,676 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.8758%，
林志扬先生当选为公司第五届董事会独立董事。
其中，中小股东表决情况：
2.1 选举戴建宏先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数14,624,225股，占出席会议中小股东所持股份的98.9372%。
2.2 选举康俊勇先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数14,624,225股，占出席会议中小股东所持股份的98.9372%。
2.3 选举林志扬先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数14,624,225股，占出席会议中小股东所持股份的98.9372%。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
本议案采用累积投票制方式选举杨元勇先生、石万巧担任公司第五届监事会
非职工代表监事，具体表决情况如下：
3.1 选举杨元勇先生为公司第五届监事会非职工代表监事
选举结果：同意 126,321,673 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.8758%，
杨元勇先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
3.2 选举石万巧女士为公司第五届监事会非职工代表监事
选举结果：同意 126,321,672 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.8758%，
石万巧女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
其中，中小股东表决情况：
3.1 选举杨元勇先生为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股份数 14,624,222 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9372%。
3.2 选举石万巧为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股份数 14,624,221 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9372%。
4、审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》
总表决结果：
同意 126,277,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8406％；
反对 97,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0772％；弃权
103,900 股（其中，因未投票默认弃权 101,400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0821％。
其中，中小股东表决情况：
同意 14,579,722 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.6361％；反对 97,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6610％；弃权 103,900 股（其中，因未投票默认弃权 101,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7029％
5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决结果：
同意126,287,573股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8488％；
反对86,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0682％；弃权104,900
股（其中，因未投票默认弃权101,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0829％。
其中，中小股东表决情况：
同意14,590,122股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.7065％；反对86,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.5838％；弃权104,900股（其中，因未投票默认弃权101,400股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7097％。
本议案属股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
2、律师姓名：杜莉莉 张天慧
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议
的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京植德律师事务所关于厦门光莆电子股份有限公司2024年第一次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告！
厦门光莆电子股份有限公司董事会
2024年7月25日
