证券代码：300632          证券简称：光莆股份       公告编号：2024-079

                          厦门光莆电子股份有限公司

               关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召开

第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订《公司章程》

的议案》，公司根据实际情况，拟将注册地址进行变更，具体情况如下：

    一、注册地址变更情况

    变更前：

    公司住所：厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 13F-01

    邮政编码：361005

    变更后：

    公司住所：厦门火炬高新区思明软件园 3 号创新大厦 C 区 3F-A1468

    邮政编码：361005

    二、修订《公司章程》情况
    公司变更注册地址，需对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订如下：

                 修订前                                 修订后

第五条 公司住所：厦门火炬高新区软 第五条 公司住所：厦门火炬高新区思
件园创新大厦 C 区 13F-01，经营场所 1： 明软件园 3 号创新大厦 C 区 3F-A1468，
厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 经营场所 1：厦门火炬高新区思明软件
13F-01，经营场所 2：厦门市思明区岭 园 3 号创新大厦 C 区 3F-A1468，经营场
兜西路 608 号，经营场所 3：厦门火炬 所 2：厦门市思明区岭兜西路 608 号，
高 新 区 （ 翔 安 ） 产 业 区 民 安 大 道 经营场所 3：厦门火炬高新区（翔安）
1800-1812 号，经营场所 4：厦门火炬 产业区民安大道 1800-1812 号，经营场
高新区（翔安）产业区舫山南路 1185 所 4：厦门火炬高新区（翔安）产业区
号；邮政编码：361005。                舫山南路 1185 号；邮政编码：361005。

    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》条
款的修订最终以工商登记部门的核准结果为准。
   本次变更注册地址并修订《公司章程》相关条款事项尚需提交公司股东大会
审议，董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等手续。


   特此公告。



                                       厦门光莆电子股份有限公司董事会

                                                2024 年 10 月 26 日