证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-094
厦门光莆电子股份有限公司
关于补充确认关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、厦门光莆电子股份有限公司(以下简称“光莆股份”或“公司”) 于 2024
年 12 月 22 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过
了《关于补充确认关联交易的议案》，公司决定基于谨慎性原则和实质重于形式
原则，对公司与厦门太晶信息科技有限公司(以下简称“太晶科技”)、厦门如泰
信息科技有限公司(以下简称“如泰科技”)、厦门产美信息科技有限公司(以下
简称“产美科技”)、居亦科技(杭州)有限公司(以下简称“杭州居亦”)、深圳
市启创元科技有限公司(以下简称“启创元”)、厦门易安电新能源科技有限公司
(以下简称“易安电”)、福建中能百达电力工程有限公司(以下简称“中能百达”)、
厦门市智慧健康研究院有限公司(以下简称“智慧健康研究院”)、厦门光莆智慧
科技有限公司(以下简称“光莆智慧”)、深圳丰润信息科技有限公司(以下简称
“深圳丰润”) 2021 年度至 2024 年度日常关联交易事项进行追加确认，关联董
事林国彪先生、林文坤先生、林瑞梅女士回避表决，出席会议的非关联董事、监
事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。该议案在提交董事
会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》
《关联交易管理制度》的相关规定，本次补充确认 2021 年度至 2024 年度日常关
联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，且不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）2024 年度关联交易实际发生情况
单位：元
关联交易 截至披露日已发
关联交易类别 关联人 关联交易内容
定价原则 生金额
参照市场价格
太晶科技 美容产品 55,190.65
公允定价
向关联人销售产品
参照市场价格
中能百达 充电桩 113,097.35
公允定价
参照市场价格
向关联人提供服务 光莆智慧 房租 121,440.00
公允定价
合计 289,728.00
（三）2021-2023 年度关联交易实际发生情况
单位：元
关联交 关联交易 关联交易定 2023 年度发 2022 年度发 2021 年度发
关联人
易类别 内容 价原则 生额 生额 生额
参照市场价
如泰科技 消毒刀架 51,973.45 141,691.15 -
格公允定价
参照市场价
向关联 太晶科技 美容产品 1,204,961.88 443,388.10 -
格公允定价
人销售
植物灯、球 参照市场价
产品 深圳丰润 18,597.33 109,875.22 485,123.65
泡灯 格公允定价
参照市场价
光莆智慧 消毒产品 - 34,099.12 432,743.36
格公允定价
小计 1,275,532.66 729,053.59 917,867.01
占公司当期净资产比例 0.07% 0.04% 0.05%
消毒产品、 参照市场价
产美科技 544,554.46 - 143,960.40
软件 格公允定价
参照市场价
向关联 易安电 充电桩 115,301.55 10,203.54 -
格公允定价
人采购
智慧健康 参照市场价
产品 模组 - 725,332.42 -
研究院 格公允定价
参照市场价
深圳丰润 量子板 - 817,777.40 -
格公允定价
运营服务 参照市场价
杭州居亦 1,004,716.98 849,056.60 -
费 格公允定价
接受关 运营服务 参照市场价
如泰科技 566,037.74 -
联人提 费 格公允定价
供的劳 参照市场价
启创元 运费 - 1,360,000.00 -
务 格公允定价
运营服务 参照市场价
深圳丰润 - 1,971,698.10 -
费、运费 格公允定价
小计 1,664,572.99 6,300,105.80 143,960.40
占公司当期净资产比例 0.09% 0.33% 0.01%
截至本公告披露日，上述经营性关联交易合同已执行完毕，款项已结清。
二、关联人介绍和关联关系
（一）厦门太晶信息科技有限公司
1、关联方基本情况
公司名称：厦门太晶信息科技有限公司
统一社会信用代码：91350203MA8TAE7R6G
成立日期：2021 年 5 月 31 日
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
注册资本：100 万元人民币
注册地址：厦门市思明区前埔中路 323 号莲前集团大厦 22 层 2-A746 单元
法定代表人：兰为张
经营范围：一般项目：信息系统集成服务；物联网技术研发；信息安全设备
销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络与信息安全软件开发；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；鞋帽批发；金属材
料销售；厨具卫具及日用杂品批发；灯具销售；棉、麻销售；家用视听设备销售；
自行车及零配件零售；服装服饰零售；体育用品及器材批发；化妆品批发；林业
产品销售；化妆品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具
用品批发；家用电器销售；通信设备销售；乐器批发；针纺织品销售；服装服饰
批发；乐器零售；个人卫生用品销售；文具用品零售；厨具卫具及日用杂品零售；
日用百货销售；礼品花卉销售；针纺织品及原料销售；食用农产品批发；建筑装
饰材料销售；五金产品零售；箱包销售；母婴用品销售；家具销售；食用农产品
零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；卫生洁具销售；照相器材及望远镜批发；涂
料销售（不含危险化学品）；钟表销售；鞋帽零售；日用家电零售；户外用品销
售；计算机软硬件及辅助设备零售；珠宝首饰零售；体育用品及器材零售；日用
品销售；国内贸易代理；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）。
2、关联方最近一期财务数据（截至 2024 年 9 月 30 日，未经审计）
单位：元
关联方名称 总资产 净资产 营业收入 净利润
厦门太晶信息
1,340,040.61 -10,594,619.43 714,312.49 -200,907.27
科技有限公司
3、与上市公司的关联关系
太晶科技的法定代表人为公司在职员工，根据《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，并基于谨慎性原
则和实质重于形式原则，将太晶科技补充认定为公司的关联法人。
4、履约能力分析
太晶科技依法存续经营，双方过往交易能正常结算、相关合同情况执行良好，
双方履约具有法律保障，不存在履约风险。截至目前，公司与太晶科技合同履行
完毕，双方交易款项已结清。
（二）福建中能百达电力工程有限公司
1、关联方基本情况
公司名称：福建中能百达电力工程有限公司
统一社会信用代码：91350200MA340TJW8E
成立日期：2020 年 6 月 8 日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：3000 万元人民币
注册地址：厦门市翔安区澳头上苏里 2-1 号
法定代表人：许晓龙
经营范围：承装、承修、承试电力设施；其他未列明服务业（不含需经许可
审批的项目）；工程造价专业咨询服务；电工仪器仪表制造；电动汽车充电设施
建设运营；建筑工程技术咨询（不含造价咨询）；架线及设备工程建筑；管道工
程建筑；电气安装；管道和设备安装；钢结构工程施工；太阳能光伏系统施工；
提供施工设备服务；工程管理服务；建设工程勘察设计；其他未列明建筑安装业；
其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；变压器、整流器和电感
器制造；电容器及其配套设备制造；配电开关控制设备制造；电线、电缆制造；
光纤、光缆制造；绝缘制品制造；其他电工器材制造；电气信号设备装置制造；
其他未列明电气机械及器材制造；工业自动控制系统装置制造；五金产品批发；
电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明批发业（不含需经许
可审批的经营项目）；新材料技术推广服务；其他技术推广服务；其他未列明科
技推广和应用服务业；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；
其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术
的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品
及技术除外。
2、关联方最近一期财务数据
2024 年 8 月，玖玖康远已退出中能百达投资。
3、与上市公司的关联关系
厦门玖玖康远科技有限公司（以下简称“玖玖康远”）的控股股东是公司控
股股东之一林瑞梅女士的直系亲属，中能百达是玖玖康远曾经投资控股的企业，
根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规
定的关联关系情形，中能百达曾经为公司的关联法人。
4、履约能力分析
中能百达依法存续经营，双方过往交易能正常结算、相关合同情况执行良好，
双方履约具有法律保障，不存在履约风险。截至目前，公司与中能百达合同履行
完毕，双方交易款项已结清。
（三）厦门如泰信息科技有限公司
1、关联方基本情况
公司名称：厦门如泰信息科技有限公司
统一社会信用代码：91350203MA8TW5G59J
成立日期：2021 年 8 月 30 日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：100 万元人民币
注册地址：厦门市思明区岭兜西路 608 号 572 单元
法定代表人：刘丽娟
经营范围：一般项目：信息系统集成服务；物联网技术研发；信息安全设备
销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络与信息安全软件开发；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；鞋帽批发；金属材
料销售；厨具卫具及日用杂品批发；灯具销售；棉、麻销售；家用视听设备销售；
自行车及零配件零售；服装服饰零售；体育用品及器材批发；化妆品批发；林业
产品销售；化妆品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具
用品批发；家用电器销售；通信设备销售；乐器批发；针纺织品销售；服装服饰
批发；乐器零售；个人卫生用品销售；文具用品零售；厨具卫具及日用杂品零售；
日用百货销售；礼品花卉销售；针纺织品及原料销售；食用农产品批发；建筑装
饰材料销售；五金产品零售；箱包销售；母婴用品销售；家具销售；食用农产品
零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；卫生洁具销售；照相器材及望远镜批发；涂
料销售（不含危险化学品）；钟表销售；鞋帽零售；日用家电零售；户外用品销
售；计算机软硬件及辅助设备零售；珠宝首饰零售；体育用品及器材零售；日用
品销售；国内贸易代理；农副产品销售；技术进出口；进出口代理；货物进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、关联方最近一期财务数据（截至 2024 年 9 月 30 日，未经审计）
单位：元
关联方名称 总资产 净资产 营业收入 净利润
厦门如泰信息
75,888.91 43,852.92 13,000.00 -19,694.16
科技有限公司
3、与上市公司的关联关系
如泰科技的法定代表人为公司在职员工，根据《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，并基于谨慎性原
则和实质重于形式原则，将如泰科技补充认定为公司的关联法人。
（四）厦门产美信息科技有限公司
1、关联方基本情况
公司名称：厦门产美信息科技有限公司
统一社会信用代码：91350203MA8T56KQ1K
成立日期：2021 年 5 月 7 日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：60 万元人民币
注册地址：厦门市思明区前埔中路 323 号莲前集团大厦 22 层 2-A747 单元
法定代表人：邱明霞
经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统
运行维护服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；
计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；互联网销售（除销售需要
许可的商品）；广告制作；市场营销策划；会议及展览服务；劳务服务（不含劳
务派遣）；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。
2、关联方最近一期财务数据（截至 2024 年 9 月 30 日，未经审计）
单位：元
关联方名称 总资产 净资产 营业收入 净利润
厦门产美信息
1,854,705.66 -331,043.35 13,606.70 -709.37
科技有限公司
3、与上市公司的关联关系
产美科技的法定代表人为公司前员工，根据《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，并基于谨慎性原
则和实质重于形式原则，将产美科技补充认定为公司的关联法人。
（五）居亦科技(杭州)有限公司
1、关联方基本情况
公司名称：居亦科技(杭州)有限公司
统一社会信用代码：91330110MA2KHELM3J
成立日期：2021 年 6 月 24 日
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
注册资本：500 万元人民币
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 4 幢 201-3 室
法定代表人：黄亮
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；专业设计服务；
市场营销策划；企业形象策划；平面设计；品牌管理；广告发布（非广播电台、
电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；广告制作；互联网销售（除销售需
要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；照相器材及望
远镜零售；通讯设备销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产品零售；光通
信设备销售；网络设备销售；电子元器件零售；包装材料及制品销售；玩具销售；
移动终端设备销售；化妆品零售；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；针纺织
品销售；个人卫生用品销售；家具销售；家居用品销售；针纺织品及原料销售；
厨具卫具及日用杂品零售；建筑材料销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用
品销售（象牙及其制品除外）；智能家庭消费设备销售；电子元器件与机电组件
设备销售；皮革制品销售；户外用品销售；体育用品及器材零售；国内贸易代理
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、关联方最近一期财务数据
2023 年 11 月杭州居亦已注销。
3、与上市公司的关联关系
杭州居亦的实际控制人卓淑英女士是公司控股股东林文坤先生、林瑞梅女士
的非直系亲属,根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》规定的关联关系情形，并基于谨慎性原则，将杭州居亦补充认定为
公司的关联法人。
（六）深圳市启创元科技有限公司
1、关联方基本情况
公司名称：深圳市启创元科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5GC3MQ72
成立日期：2020 年 8 月 26 日
公司类型：有限责任公司
注册资本：3 万元人民币
注册地址：深圳市龙岗区平湖街道禾花社区富安大道 8 号海源创新中心
812A4
法定代表人：翁青山
经营范围：家用电器销售；家居用品销售；物联网技术研发；照明器具销售；
人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统研发；电气机械设备销
售；物联网设备销售；信息技术咨询服务；机械零件、零部件销售；体育用品及
器材零售；人工智能应用软件开发；电子元器件与机电组件设备销售；玩具、动
漫及游艺用品销售；办公用品销售；集成电路销售；五金产品零售；医护人员防
护用品批发；服装服饰批发；日用品销售；化妆品零售；日用家电零售；第二类
医疗器械销售。智能家庭网关制造
2、关联方最近一期财务数据（截至 2024 年 9 月 30 日，未经审计）
单位：元
关联方名称 总资产 净资产 营业收入 净利润
深圳市启创元
2,951,000.85 289,242.01 0.00 -16,137.28
科技有限公司
3、与上市公司的关联关系
启创元的实际控制人卓越先生是公司控股股东林文坤先生、林瑞梅女士的非
直系亲属,根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》规定的关联关系情形，并基于谨慎性原则，将启创元补充认定为公司的
关联法人。
（七）厦门易安电新能源科技有限公司
1、关联方基本情况
公司名称：厦门易安电新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91350200MA8T70AL15
成立日期：2021 年 5 月 14 日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：1057.6336 万元人民币
注册地址：厦门火炬高新区信息光电园金丰大厦 808F 室
法定代表人：朱光辉
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；软件开发；电动
汽车充电基础设施运营；停车场服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；
物联网应用服务；物联网设备制造；物业管理；市政设施管理；集中式快速充电
站；通信设备制造；充电桩销售；安防设备销售；广告发布；数据处理服务；互
联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；建筑智能化系
统设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、关联方最近一期财务数据（截至 2024 年 9 月 30 日，未经审计）
单位：元
关联方名称 总资产 净资产 营业收入 净利润
厦门易安电新能
37,008,838.84 3,691,100.97 11,969,057.69 -1,543,254.62
源科技有限公司
3、与上市公司的关联关系
玖玖康远的控股股东是公司控股股东之一林瑞梅女士的直系亲属，易安电是
玖玖康远投资控股的企业，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，易安电为公司的关联法人。
（八）厦门市智慧健康研究院有限公司
1、关联方基本情况
公司名称：厦门市智慧健康研究院有限公司
统一社会信用代码：91350200MA33X5BA0H
成立日期：2020 年 5 月 22 日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：600 万元人民币
注册地址：厦门火炬高新区火炬园火炬路 56-58 号火炬广场南楼 420-12
法定代表人：林国彪
经营范围：工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；农业科学研
究和试验发展；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审
批的事项）；生物技术推广服务；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；其
他技术推广服务；其他未列明科技推广和应用服务业。
2、关联方最近一期财务数据（截至 2024 年 9 月 30 日，未经审计）
单位：元
关联方名称 总资产 净资产 营业收入 净利润
厦门市智慧健康
631,261.15 100,526.05 1,059,405.94 539,092.15
研究院有限公司
3、与上市公司的关联关系
智慧健康研究院是公司董事长林国彪先生担任法定代表人的企业，根据《上
市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联
关系情形，智慧健康研究院为公司的关联法人。
（九）厦门光莆智慧科技有限公司
1、关联方基本情况
公司名称：厦门光莆智慧科技有限公司
统一社会信用代码：91350203MA8T1HAG42
成立日期：2021 年 4 月 21 日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：600 万元人民币
注册地址：厦门市思明区岭兜西路 608 号 596 室
法定代表人：詹志强
经营范围： 许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；呼叫中心。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人工智能行业应用系统集成服务；
软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；软件外包服务；互联网设备销售；
数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备销售；网络设备销售；计算机软硬件及
辅助设备零售；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制
作；销售代理；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息
系统运行维护服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；企业管理咨询；物联网应用服务；远程健康管理服务；第一
类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
2、关联方最近一期财务数据（截至 2024 年 9 月 30 日，未经审计）
单位：元
关联方名称 总资产 净资产 营业收入 净利润
厦门光莆智慧
3,266,512.81 -1,498,465.10 2,920,173.69 2,329,946.65
科技有限公司
3、与上市公司的关联关系
光莆智慧控股股东、法定代表人詹志强先生是公司控股股东林文坤先生、林
瑞梅女士的非直系亲属，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，并基于谨慎性原则，将光莆智慧认
定为公司的关联法人。
（十）深圳丰润信息科技有限公司
1、关联方基本情况
公司名称：深圳丰润信息科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5ET7FJ7X
成立日期：2017 年 10 月 24 日
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
注册资本：100 万元人民币
注册地址：深圳市南山区粤海街道高新技术产业园北区朗山路同方信息港 B
栋 2 楼 A 单元
法定代表人：林淑萍
经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件、电子产品、数码产品及配件、
电脑及周边产品、通讯器材、塑胶制品、五金制品、LED 照明产品、包装材料、
玩具、手机及手机配件、计算机及配件、化妆品、护肤品、服装、服饰、鞋帽、
箱包、针纺织品、纺织面料、卫生用品、家具用品、家居用品、床上用品、厨房
用品、建筑材料、酒店用品、酒店设备、工艺礼品、工艺美术品、机电设备的技
术开发及销售；智能家居产品、电子元器件、智能保健器材及产品、皮革制品、
体育运动用品、户外用品、日用百货、卫浴产品及相关配套件的销售；美术设计、
电脑动画设计、网页设计；企业形象策划；数据库处理服务；计算机信息科技领
域内的技术开发、技术咨询；从事广告业务；经营电子商务；国内贸易；经营进
出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取
得许可后方可经营）。
2、关联方最近一期财务数据（截至 2024 年 9 月 30 日，未经审计）
单位：元
关联方名称 总资产 净资产 营业收入 净利润
深圳丰润信息
727,223.29 -7,253,304.70 1,052,789.70 -926,750.62
科技有限公司
3、与上市公司的关联关系
深圳丰润控股股东、法定代表人林淑萍女士是公司控股股东林文坤先生、林
瑞梅女士的非直系亲属，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，并基于谨慎性原则，将深圳丰润补
充认定为公司的关联法人。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方发生的关联交易主要内容为采购产品、销售产品、接受劳
务，属于正常业务往来，参照市场价格公允定价，遵循公平、公正、公允的原则，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）上述关联交易是公司与关联方之间日常经营性交易，是满足公司经营
发展需要而进行的正常商业行为，能充分利用各方拥有的资源和优势，实现资源
合理配置与合作共赢，具备交易的必要性。
（二）上述关联交易定价参照市场价格公允定价，遵循公平、公正、公开的
原则，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
（三）公司主营业务不会因此关联交易事项对关联方形成依赖，亦不会对公
司业务的独立性构成影响。
五、独立董事及监事会意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司基于谨慎性原则和实质重于形式原则对 2021-2024 年度
关联交易事项进行追加确认，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生
不利影响，关联交易的定价参照市场价格公允定价，不存在利益输送、损害公司
和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意对 2021-2024 年度关
联交易事项进行追加确认事项，同时，要求公司健全关联交易管理、报告和披露
制度，加强对关联关系和关联交易的监督和管理，对于构成关联交易的及时履行
审议程序，切实履行好信息披露义务。
（二）监事会意见
监事会认为：公司对 2021-2024 年度关联交易事项进行追加确认是基于谨慎
性原则。公司 2021-2024 年度关联交易事项是基于公司实际生产经营所需，公司
与关联方的交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，参照市场价格公允定
价，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。我们一致同意对 2021-2024 年度关联交易事项进
行追加确认事项；同时，要求公司强化关联交易管理工作，进一步完善关联交易
的内部控制机制。
六、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议；
3、第五届董事会独立董事第二次专门会议。
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司董事会
2024年12月23日
