证券代码：300634          证券简称：彩讯股份          公告编号：2024-058




                   彩讯科技股份有限公司
             第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通
知于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 7 月 25 日在
公司会议室以通讯方式召开，会议由监事会主席马丽雅女士主持，应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，合法有效。


    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为本次增加日常关联交易预计事项符合公司正常生产经
营需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。监事会同意公
司本次增加 2024 年度日常关联交易预计事项。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第三届监事会第十七次会议决议。


    特此公告。
证券代码：300634   证券简称：彩讯股份      公告编号：2024-058


                                        彩讯科技股份有限公司
                                               监事会
                                           2024 年 7 月 25 日