证券代码：300634          证券简称：彩讯股份          公告编号：2024-077



                   彩讯科技股份有限公司
             第三届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没 有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通
知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 10 月 23 日
在公司会议室以通讯方式召开，会议由监事会主席马丽雅女士主持，应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《监事会议事规则》
等有关规定，合法有效。


    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》
    经审核，监事会认为 2024 年中期利润分配预案符合公司当前的实际情况和
全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展；符合《公司法》《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《关于公司三年（2023-
2025 年）股东回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。监事会
同意公司 2024 年中期利润分配预案。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年中期利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第三届监事会第二十次会议决议。


    特此公告。
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                                        彩讯科技股份有限公司
                                               监事会
                                          2024 年 10 月 24 日