证券代码：300634           证券简称：彩讯股份            公告编号：2024-083




                    彩讯科技股份有限公司
              2024年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月
11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 11 日 09:15-15:00。
    2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层公司
会议室。
    3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长杨良志先生。
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会
规则》”）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议
事规则》等规定。


    （二）会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 428 人，代表股份 210,886,748 股，
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占公司有表决权股份总数的 47.0464%。其中，出席现场会议的股东及股东代理
人共 6 人，代表股份 207,113,496 股，占公司有表决权股份总数的 46.2046%；通
过网络投票出席会议的股东共 422 人，代表股份 3,773,252 股，占公司有表决权
股份总数的 0.8418%。
    出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 425 人，代表股份 30,941,548
股，占公司有表决权股份总数的 6.9027％。
    公司全体董事、监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列
席了本次会议。


    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
    1、审议通过《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 210,585,948 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8574％；反对 254,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1204%；弃权 46,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0222%。
    中小股东表决情况：
    同意 30,640,748 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.0278%；
反对 254,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.8209%；弃权
46,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1513%。


    三、律师出具的法律意见
    北京海润天睿律师事务所王肖东律师、从灿律师对本次股东大会进行见证
并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席
本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、
表决程序及表决结果均合法、有效。


    四、备查文件
    1、公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
    2、北京海润天睿律师事务所关于彩讯科技股份有限公司 2024 年第四次临
时股东大会的法律意见；
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    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




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                                                     董事会
                                                2024 年 11 月 11 日