证券代码：300634           证券简称：彩讯股份         公告编号：2024-087



                  彩讯科技股份有限公司
            第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况
    彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议
通知于 2024 年 12 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 12 月 29
日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会
议事规则》等有关规定，合法有效。


    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于豁免第三届董事会第二十五次会议通知期限的议案》
    根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高议事效率，全
体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于公司与关联方及专业机构共同投资暨关联交易的议案》
    为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源与投资管理优势，
公司拟使用自有资金认缴出资 500 万元，作为有限合伙人与关联方共同投资湖
北金梧嘉裕私募股权投资合伙企业（有限合伙）。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与关联方及专业机构共同投资暨关联交易的
公告》。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨良志先生、曾之俊
先生、白琳先生回避表决。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司第三届董事会独立
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董事第四次专门会议审议，全体独立董事过半数同意。
   因公司董事会战略委员会非关联委员不足半数，董事会战略委员会将本议
案直接提交董事会审议。


    三、备查文件
   1、第三届董事会第二十五次会议决议；
   2、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；
   3、第三届董事会战略委员会第六次会议决议；
   4、第三届董事会独立董事第四次专门会议决议。


   特此公告。




                                                   彩讯科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2024 年 12 月 31 日