证券代码：300637          证券简称：扬帆新材         公告编号：2024-027


               浙江扬帆新材料股份有限公司
             第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江扬帆新材料股份有限公司第四届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 25
日下午在浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦 5 楼会议室召开。公司已于
会议召开 48 小时前以通讯方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及
《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》的规定。
    本次会议由监事会主席李俊召集并主持，董事会秘书及部分高级管理人员列
席会议。经与会监事审议，审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

    监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、
法规和公司内部各项制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024
年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

    详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关
公告。

    特此公告。

                                      浙江扬帆新材料股份有限公司监事会

                                                       2024 年 4 月 29 日