证券代码：300637           证券简称：扬帆新材        公告编号：2024-049


                   浙江扬帆新材料股份有限公司
             第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江扬帆新材料股份有限公司第四届监事会第十三次会议于 2024 年 10 月
28 日下午在浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦 5 楼会议室召开。公司已
于会议召开 48 小时前以通讯方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出

席监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律
法规和规范性文件的规定。

    本次会议由监事会主席李俊召集并主持，审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

    经监事会审核公司《2024 年第三季度报告》的内容、格式、编制程序符合公
司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定，报告真实反映 了公司
2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

    详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上 的相关
公告。

    特此公告。

                                       浙江扬帆新材料股份有限公司监事会

                                                       2024 年 10 月 30 日