证券代码：300637           证券简称：扬帆新材          公告编号：2024-051



                    浙江扬帆新材料股份有限公司
                第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江扬帆新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议于 2024 年 11 月
27 日上午在杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦五楼会议室召开。公司已于会议
召开 48 小时前以通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事
7 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件及
《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》的规定。

    本次会议由董事长召集，由董事会秘书主持。经与会董事审议，审议通过如
下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选
人的议案》；

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会任期即将届满。
经广泛征求意见，公司董事会提名樊彬、樊培仁、陶明、樊相东为公司第五届董
事会非独立董事候选人。（简历详见《关于董事会换届选举的公告》）

    第五届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，董事任期自股东大
会决议通过之日起计算，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事
就任前，原董事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规
定，认真履行董事职务。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人
的议案》；

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会任期即将届满。
经广泛征求意见，公司董事会提名苏为科、申杰、俞唐青为公司第五届董事会独
立董事候选人。（简历详见《关于董事会换届选举的公告》）

    第五届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事任期自股东
大会决议通过之日起计算，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届独
立董事就任前，原独立董事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司
章程》的规定，认真履行独立董事职务。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

三、审议《关于修订<内部控制制度>的议案》

    为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国证券法
（2019 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023
年修订）》等有关法律法规的最新规定，并结合公司实际情况，同意对公司《内
部控制制度》进行修订。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2024 年 12 月 13 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2024 年第一
次临时股东大会，审议公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次
会议中应提交股东大会表决的议案。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会

               2024 年 11 月 27 日