证券代码：300637            证券简称：扬帆新材        公告编号：2024-063



                      浙江扬帆新材料股份有限公司
   关于选举第五届董事会董事长及聘任公司高级管理人员的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“扬帆新材”）于 2024 年
12 月 13 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董
事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关
于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总
监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将有关情况公告如下：

一、选举第五届董事会董事长

    经第五届董事会第一次会议审议，董事会同意选举樊彬先生担任公司第五届
董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。

二、高级管理人员聘任情况

    聘任陶明先生为公司总裁，聘任刘辉先生、樊相东先生、朱俊飞先生为公司
副总裁，聘任上官云明先生为公司财务总监，聘任樊相东先生为公司董事会秘书，
任期均为三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    上述人员任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，
不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形以及被中国证监会处以
证券市场禁入处罚的情况，亦不是失信被执行人。公司董事会秘书已取得深圳证
券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合有关规定。

    前述人员的简历详见附件。

    特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司

                     董事会

         2024 年 12 月 13 日
       樊彬：1979 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，英国诺森比亚大

学分析化学专业硕士学位，化工产品研发的中级工程师职称，历任浙江寿尔福化

工贸易有限公司销售经理、副总裁、总裁，浙江扬帆控股集团有限公司总裁助理、

副总裁、总裁、董事等职务。现任浙江扬帆新材料股份有限公司董事长。

    樊彬先生目前通过马绍尔 SFC 有限公司持有上市公司 37,175,400 股；通过

浙江扬帆控股集团有限公司持有上市公司 11,727,010 股，合计持有上市公司

48,902,410 股，占公司总股本的 20.83%，为公司实际控制人之一；不存在《公司

法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任

上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，

也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。

       陶明：1970 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，工程

师；历任浙江寿尔福化学有限公司车间主任助理、副主任、厂长助理、副厂长和

厂长，浙江寿尔福化学有限公司总经理、江西仁明医药化工有限公司总经理，浙

江扬帆新材料股份有限公司副总裁，现任浙江扬帆新材料股份有限公司董事、总

裁。

    陶明先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存

在关联关系。通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司股份 717,034 股，通

过股权激励计划直接持有公司限售股 61,580 股，合计 778,614 股，占公司总股本

的 0.33%；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司

章程》等规定的不得担任上市公司董事、高管的情形，不存在被中国证监会确定

为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何

惩罚和惩戒，不是失信被执行人。

       朱俊飞：1968 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，

高级工程师；历任浙江寿尔福化学有限公司先后任技术工程师、总工程师，江西

资溪精细化工有限公司任总经理；现任浙江寿尔福化工贸易有限公司任总裁，浙

江扬帆新材料股份有限公司副总裁。

    朱俊飞先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不
存在关联关系。目前通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司股份 717,034

股，通过股权激励计划直接持有公司限售股 61,560 股，合计 778,594 股，占公司

总股本的 0.33%；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及

《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，不存在被中国证监会确定

为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何

惩罚和惩戒，不是失信被执行人。

    刘辉：1976 年 7 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，

工程师。历任江西省资溪精细化工有限公司任总经理助理、浙江扬帆新材料股份

有限公司上虞生产基地总经理助理、副总经理。现任浙江扬帆新材料股份有限公

司副总裁。

    刘辉先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存

在关联关系。目前通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司股份 358,512 股，

通过股权激励计划直接持有公司限售股 79,800 股，合计 438,312 股，占公司总股

本的 0.19%；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公

司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，不存在被中国证监会确定为市

场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚

和惩戒，不是失信被执行人。

    上官云明：1974 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，

高级会计师；历任浙江寿尔福化学有限公司会计、财务副经理，浙江扬帆控股集

团有限公司财务副经理、财务总监助理、扬帆新材审计副总监；现任浙江扬帆新

材料股份有限公司财务总监。

    上官云明先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东

不存在关联关系。目前通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司股份

298,733 股，通过股权激励计划直接持有公司限售股 55,575 股，合计 354,308 股，

占公司总股本的 0.15%；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，不存在被中国证监

会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所
的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。

    樊相东：1984 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，

经济学学士。历任浙江扬帆新材料股份有限公司财务经理、证券事务代表。现任

浙江扬帆新材料股份有限公司副总裁、董事会秘书、董事。

    樊相东先生与公司控股股东不存在关联关系，樊相东先生为实际控制人樊培

仁兄弟之子、杨美意配偶兄弟之子、樊彬的堂弟，樊相东先生通过宁波新帆投资

管理有限公司间接持有公司 717,034 股股份，通过股权激励计划直接持有公司限

售股 68,400 股，合计 785,434 股，占公司总股本的 0.33%。不存在《公司法》《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司

高管的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受

到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。符合《公

司法》、《公司章程》等法律法规规定的相关任职资格和任职条件。

    董事会秘书通讯方式：

    办公电话：0571-87663663

    传真：0571-87663663

    电子邮箱：yfxc@shoufuchem.com