证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-04
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 26
日召开了第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关
联交易额度预计的议案》，同意根据公司经营发展的需要，公司及子公司预计
2024 年度与关联方厦门弘益进精密技术有限公司租赁厂房、控股股东将为公司
融资授信提供担保，以及向厦门海翼投资有限公司的关联方进行购买原材料、融
资租赁及支付管理费等关联交易。其中，关联董事李强先生、李震先生、陈素真
女士对本议案回避表决，本议案在提交董事会审议前已经公司第四届独立董事
2024 年第一次专门会议审议并获得全票通过。
本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组情形，无需经有关部门批准。本次关联交易尚需获得股东大会的批准，
关联股东将回避表决。
一、2024 年度预计关联交易类别和金额
单位：万元
截至披露
序 关联交 关联交易 关联交易定 2024 年预 上年度发
关联人 日已发生
号 易类型 内容 价原则 计交易金额 生金额
金额
厦门弘益进精
厂房 参照市场价
1 租赁厂房 密技术有限公 500.00 1.02 225.42
租赁 格公允定价
司
弘信创业工场
2 为公司提供担保 投资集团股份 —— 100,000.00 - 59,000.00
有限公司
按照被委派
支付委任 厦门国贸产业
3 管理费 的高管薪酬 62.00 5.09 46.39
高管工资 有限公司
水平
厦门国贸控股
购买原材料、燃料、 参照市场价
4 集团有限公司 60,000.00 - 7,438.56
动力 格公允定价
及旗下关联方
厦门国贸控股
参照市场价
3 融资租赁 集团有限公司 5,000.00 - -
格公允定价
及旗下关联方
二、2023 年度预计关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 实际发
关联交 关联交易 实际发 预计 生额占 生额与 披露日期及
关联人
易类别 内容 生金额 金额 同类业 预计金 索引
务比例 额差异
2022 年 1 月
19 日披露于
公司向
厦门弘益进 巨潮资讯网
关联人
精密技术有 租赁厂房 225.42 245.00 92.01% -7.99% 上的《关于厂
租赁厂
限公司 房租赁暨关
房
联交易的公
告》
2023 年 3 月
3 日披露于
弘信创业工 巨潮资讯网
为公司
场投资集团 为公司提 上的《关于公
提供担 59,000.00 59,000.00 100.00% -
股份有限公 供担保 司 2023 年度
保
司 日常关联交
易预计的公
告》
2023 年 4 月
27 日披露于
巨潮资讯网
上的《关于
厦门国贸产 支付委任 2023 年度与
管理费 46.39 80.00 57.99% -42.01
业有限公司 高管工资 厦门海翼集
团有限公司
关联交易预
计的公告》及
相关公告
2023 年 8 月
29 日披露于
巨潮资讯网
采购商 厦门国贸绿
采购原材 上的《关于增
品、接受 能供应链有 7,438.56 20,000.00 37.19% -62.81%
料 加 2023 年度
劳务 限公司
日常关联交
易预计额度
的公告》
2023 年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额存
在差异，主要原因：
公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适
公司董事会对日常关联交易实际发
时调整采购及销售的策略、渠道等，同时鉴于日常性交易
生情况与预计存在较大差异的说明
发生具有持续性，主要以实际发生额进行结算，较难实现
（如适用）
准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。上述差
异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重
大影响。
独立董事经核查认为，2023 年度公司日常关联交易实际发
生金额与预计金额存在差异，主要原因：
2023 年度日常关联交易情况是公司及子公司正常生产经
营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、
等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中
公司独立董事对日常关联交易实际
小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司
发生情况与预计存在较大差异的说
持续经营能力产生影响。
明（如适用）
公司 2023 年日常关联交易的实际发生额与预计金额存在
差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因
所致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会
对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，
也未影响到公司的独立性。
上一年度日常关联交易实际发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际的关
联交易金额经审计后将在年度报告中披露。
三、关联方介绍及关联关系
（一）弘信创业工场投资集团股份有限公司
1、法定代表人：李强
2、注册资本：36,342 万人民币
3、主营业务：创业投资业务；代理其它创业投资企业等机构或个人的创业
投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创
业投资企业与创业投资管理顾问机构。
4、注册地址：厦门市湖里区江头台湾街 291 号 608 单元
5、最近一期主要财务数据：
单位：人民币万元
项目/统计区间 2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 101,610.14
净资产 61,821.56
项目/统计区间 2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 192.99
净利润 -3,604.50
6、与本公司的关联关系：弘信创业系公司的控股股东。
7、履约能力分析：弘信创业工场投资集团股份有限公司依法存续且经营及
财务状况正常，具有为公司提供担保的能力。
（二）厦门弘益进精密技术有限公司
1、法定代表人：李震
2、注册资本：20,000 万元人民币
3、主营业务：一般项目：模具制造；橡胶制品制造；塑料制品制造；机床
功能部件及附件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用化学产品销售
（不含危险化学品）；五金产品批发；通讯设备销售；电器辅件销售；计算机软
硬件及辅助设备批发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；国内贸易代理；贸
易经纪与代理（不含拍卖）；非金属矿物材料成型机械制造；工程和技术研究和
试验发展；专业设计服务；合成材料制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品
制造；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
4、注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 942 号 425-10
5、最近一期主要财务数据：
单位：人民币万元
项目/统计区间 2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 11,313.71
净资产 5,036.01
项目/统计区间 2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 859.36
净利润 172.34
6、与本公司的关联关系：公司控股股东弘信创业通过厦门弘鸿伟业投资合
伙企业（有限合伙）以及厦门弘信资本投资管理有限公司间接持有厦门弘益进精
密技术有限公司 100%股份，厦门弘益进精密技术有限公司系公司控股股东弘信
创业 100%控制的企业。
公司董事李震任厦门弘益进精密技术有限公司执行董事兼总经理。
7、履约能力分析：厦门弘益进精密技术有限公司依法存续且经营及财务状
况正常，具有较好的履约能力。
（三）厦门国贸产业有限公司
1、法定代表人：曾挺毅
2、注册资本：3,000 万元人民币
3、主营业务：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有
规定除外）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限
定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；企业总部管理。
4、注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 2902-1 单元
5、最近一期主要财务数据：
单位：人民币万元
项目/统计区间 2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 134.90
净资产 73.34
项目/统计区间 2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 -
净利润 3.23
6、与本公司的关联关系：与过去 12 个月持有公司 5%以上股份的大股东厦
门海翼投资有限公司一同受到厦门海翼集团有限公司 100%控股。
7、履约能力分析：厦门国贸产业有限公司依法存续且经营及财务状况正常，
具有较好的履约能力。
（四）厦门国贸控股集团有限公司
1、法定代表人：许晓曦
2、注册资本：165,990 万元人民币
3、主营业务：（1）经营、管理授权范围内的国有资产；（2）其他法律、法
规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。
4、注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 2901 单元
5、最近一期主要财务数据：
单位：人民币亿元
项目/统计区间 2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 3822.15
净资产 958.99
项目/统计区间 2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 5018.30
净利润 16.25
6、与本公司的关联关系：持有过去 12 个月为公司持股 5%以上大股东厦门
海翼投资有限公司的母公司厦门海翼集团有限公司 100%股权。
7、履约能力分析：厦门国贸控股集团有限公司依法存续且经营及财务状况
正常，具有较好的履约能力。
四、关联交易主要内容
（一）定价政策与定价依据
1、以上关联交易均因公司日常经营所需而发生。
2、以上关联交易价格参照市场公允价格定价执行，价格按以下方式确认：
（1）厂房租赁费用定价不偏离任何独立第三方提供同类的服务的价格或收
费标准；
（2）厂房租赁费用不偏离任何向独立第三方提供同类服务的价格，基于同
一报价机制收费；
（3）融资租赁费用不偏离任何向独立第三方提供同类服务的价格，基于同
一报价机制收费；
（二）关联交易协议签署情况
上述关联交易经公司董事会、股东大会批准后，由管理层在董事会授权的范
围内结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议，关联交易价格、收付款
安排和结算方式均将严格按照双方签署的具体合同约定执行。
五、关联交易的目的和交易对公司的影响
本次 2024 年日常关联交易预计是公司开展正常生产经营相关的业务，目的
是为保障公司生产经营可持续有效地进行，有利于公司生产经营的稳定运行。
本次关联交易的定价遵循了公允原则，不存在损害公司及中小股东利益的情
况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会带来重大影响，不影响公司的
独立性。
六、独立董事专门会议审核意见
经审查，我们认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项均为公司日常经
营活动而产生，符合公司业务发展的实际需要，交易价格依据市场原则协商确定，
定价公允合理，属于正常交易行为，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，
我们一致同意将《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司
第四届董事会第二十一次会议审议，董事会在审议上述议案时，关联董事在表决
时应予以回避。
七、监事会意见
经审查，我们认为：本次公司 2024 年度日常关联交易预计事项符合《公司
法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，该议案表决合法。且交易价格按市场
公允价格确定，体现了公开、公平、公正的原则，维护了公司全体股东的合法权
益和本公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。
综上，我们一致同意公司 2024 年度日常关联交易预计的事项。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第四届独立董事 2024 年第一次专门会议决议；
3、公司第四届监事会第十二次会议决议；
特此公告
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 1 月 26 日