证券代码：300657         证券简称：弘信电子             公告编号：2024-38


              厦门弘信电子科技集团股份有限公司
              第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
四次会议于 2024 年 4 月 3 日 11:00 在公司会议室以现场会议+通讯表决的形式召
开，公司已于 2024 年 3 月 31 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知
和相关会议议案。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。监事杨辉先
生、徐小兰女士、唐正蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集
并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《公司章程》的规定。

    一、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案：

    1、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于收购北京安联
通科技有限公司 100%股权的议案》；

    2、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司接受关联
方担保的议案》；

    经审核，监事会认为：本次接受关联方担保的事项有利于保障公司收购安联
通 100%股权交易的顺利推进，为公司单方面收益事项，担保方资信良好，不属
于失信被执行人，不存在损害公司及其它股东特别是中小股东利益的情形，不会
影响公司的独立性。
    上述事项具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
有关公告。

    二、备查文件
    1、公司第四届监事会第十四次会议决议；
    2、公司与杨桢、北京安链通企业管理合伙企业（有限合伙）之北京安联通
科技有限公司股权收购协议；
    3、李强与杨桢、北京安链通企业管理合伙企业（有限合伙）关于北京安联
通科技有限公司股权收购事宜之保证合同；
    4、关于收购北京安联通科技有限公司 100%股权进展暨签署《股权收购协议》
的公告；
    5、关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告。
    特此公告。




                                    厦门弘信电子科技集团股份有限公司
                                                监   事   会
                                              2024 年 4 月 3 日