证券代码：300657          证券简称：弘信电子          公告编号：2024-40


               厦门弘信电子科技集团股份有限公司
             第四届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十五次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2024 年 4 月 10 日发出，全
体董事同意豁免通知时限。会议于 2024 年 4 月 15 日上午 10：00 以现场+通讯
表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理
人员、监事列席了本次会议。
    本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

    一、董事会会议审议情况

    经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过
如下决议：
    1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2024 年第
一季度报告的议案》。
    董事会经核查认为：公司 2024 年第一季度报告全文所载内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案已经公司审计委员会审议通过。
    上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的有关公告。
    二、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
    2、公司 2024 年第一季度报告；


    特此公告。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
          董 事 会
        2024 年 4 月 15 日