证券代码：300657         证券简称：弘信电子             公告编号：2024-42


             厦门弘信电子科技集团股份有限公司
             第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
五次会议于 2024 年 4 月 15 日 11:00 在公司会议室以现场会议+通讯表决的形式
召开，公司已于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通
知和相关会议议案。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。监事杨辉
先生、徐小兰女士、唐正蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召
集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《公司章程》的规定。

    一、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案：

    1、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2024 年第
一季度报告的议案》。

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的
程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    上述事项具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
有关公告。

    二、备查文件

    1、公司第四届监事会第十五次会议决议；


    特此公告。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
            监   事   会
         2024 年 4 月 15 日