证券代码：300657         证券简称：弘信电子             公告编号：2024-57


              厦门弘信电子科技集团股份有限公司
              第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
八次会议于 2024 年 5 月 30 日 11:00 以通讯表决的形式召开，公司已于 2024 年
5 月 25 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关会议议案。本次
监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。监事杨辉先生、徐小兰女士、唐正
蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持，会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》
的规定。

    一、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案：

    1、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2024 年度公司
实际控制人为公司及其控股子公司提供担保暨关联交易预计的议案》；

    经审议，监事会认为：本次接受关联方担保的事项有利于保障公司的经营发
展和战略实施落地，为公司单方面受益事项，担保方资信良好，不属于失信被执
行人，不存在损害公司及其它股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的
独立性。
    上述事项具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
有关公告。

    二、备查文件

    1、公司第四届监事会第十八次会议决议；
特此公告。




             厦门弘信电子科技集团股份有限公司
                         监   事   会
                      2024 年 5 月 30 日