证券代码：300657         证券简称：弘信电子             公告编号：2024-65


              厦门弘信电子科技集团股份有限公司
              第四届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
九次会议于 2024 年 6 月 20 日 11:00 以通讯表决的形式召开，公司已于 2024 年
6 月 15 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关会议议案。本次
监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。监事杨辉先生、徐小兰女士、唐正
蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持，会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    一、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案：

    1、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司增加为控
股子公司提供财务资助额度的议案》；

    经审议，监事会认为：本次为控股子公司提供财务资助主要是为支持上海燧
弘华创科技有限公司（以下简称“燧弘华创“）及其控股子公司 AI 算力业务的
进一步发展，有利于公司整体的战略发展。燧弘华创及其控股子公司为公司合并
财务报表的控股子公司，公司对其有实质的控制，能够对其实施有效的业务、资
金管理的风险控制，整体风险可控。因此，我们一致同意本次增加为控股子公司
提供财务资助额度的议案。
    上述事项具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
有关公告。

    二、备查文件

    1、公司第四届监事会第十九次会议决议；
特此公告。




             厦门弘信电子科技集团股份有限公司
                         监   事   会
                      2024 年 6 月 20 日