证券代码：300657          证券简称：弘信电子         公告编号：2024-61


               厦门弘信电子科技集团股份有限公司
             第四届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十九次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2024 年 6 月 15 日发出，会
议于 2024 年 6 月 20 日上午 10：00 以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9
人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。
    本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

    一、董事会会议审议情况

    经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过
如下决议：
    1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于调整公司 2024
年度为子公司提供融资担保额度预计的议案》；
    2、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司增加为控
股子公司提供财务资助额度的议案》，其中董事李强先生、李震先生、宋钦先生、
陈素真女士回避表决；
    3、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开公司 2024
年第二次临时股东大会的议案》。
    上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的有关公告。
    二、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
    2、关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的公告；
    3、关于公司增加为控股子公司提供财务资助额度的公告；
4、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知。


特此公告。


                                 厦门弘信电子科技集团股份有限公司
                                            董 事 会
                                          2024 年 6 月 20 日