证券代码：300657          证券简称：弘信电子          公告编号：2024-87

             厦门弘信电子科技集团股份有限公司

                  关于吸收合并控股子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月
11 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于吸收合并控股子公
司的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、吸收合并基本情况概述

    为进一步盘活资产、提高资产运营效率，公司拟吸收合并控股子公司厦门弘
信新能源科技有限公司（以下简称“弘信新能”），弘信新能注册资本 10,000.00
万元，其中公司认缴出资 9,000.00 万元，持有其 90%股权，已完成实缴；厦门弘
芯源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘芯源”）认缴出资 1,000.00 万元，
持有其 10%股权，尚未完成实缴。公司将先依法、合规的完成弘芯源持有弘信新
能 10%的股权收购，弘信新能成为公司全资子公司后，公司在实施吸收合并弘信
新能的手续办理。本次吸收合并完成后，弘信新能的独立法人资格将被注销，其
全部资产、债权、债务及其他一切权利和义务均将由本公司依法承继。

    公司拟合并吸收公司控股子公司弘信新能，本次吸收合并事项不构成关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经
有关部门批准。

    根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规章制度及《公司章程》
的规定，本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    二、被吸收合并方的基本情况

    1、基本情况
    名称：厦门弘信新能源科技有限公司

    法定代表人：李强

    注册资本：10,000.00 万元

    统一社会信用代码：91350200MA8W2BQY59

    成立日期：2022-09-15

    公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

    公司地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 942 号 425-11

    经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

    2、最近一年一期主要财务数据
                                                                     单位：万元

         项目              2023年12月31日（经审计）    2024年6月30日（未审计）

       资产总额                            51,682.42                  21,357.34
       负债总额                            48,443.48                  20,841.30
      所有者权益                            3,238.94                     516.04

         项目                 2023年度（经审计）        2024年1-6月（未审计）

       营业收入                            60,336.81                  15,569.13
       利润总额                            -5,713.35                   -2,722.90
        净利润                             -5,710.32                   -2,722.90

    三、本次吸收合并的方式、范围及具体安排

    （一）吸收合并方式

    公司将先依法、合规的完成弘芯源持有弘信新能 10%的股权收购，弘信新能
成为公司全资子公司后，公司在实施吸收合并弘信新能的手续办理。本次吸收合
并完成后，弘信新能的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务及其他
一切权利和义务均将由本公司依法承继。根据弘芯源的出资情况以及弘信新能资
产情况，预计公司将以 0 元对价收购弘芯源持有弘信新能 10%股权，最终以实际
办理情况为准。

    （二）吸收合并范围
    公司通过吸收合并的方式合并弘信新能源的全部资产、负债、权益、业务、
人员及其他权利义务等。吸收合并完成后将向相关主管部门申请注销弘信新能源
的独立法人资格。

    （三）相关安排

    1、本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、
股权结构及董事会、监事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变；

    2、公司股东大会审议通过后，授权公司管理层根据相关规定确定合并基准
日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担；

    3、合并双方将根据相关法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资
产转移、权属变更等工作，并办理工商、税务等注销、变更登记手续，以及法律
法规或监管要求规定的其他程序；

    4、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

    四、本次吸收目的及对公司的影响

    本次吸收合并弘信新能，有利于公司优化对各类资源的合理配置、提高生产
经营效率，符合公司战略转型的发展需求，对公司整体经营能力有较大帮助。

    公司持有弘信新能较高比例的股份，收购其成为公司全资子公司后，不会改
变公司的合并报表范围，不会对公司整体财务状况产生重大影响，不会影响公司
业务发展和持续盈利能力，亦不会损害公司及全体股东的利益。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第三十一次会议决议；

    2、第四届监事会第二十一次会议决议。

    特此公告。

                                     厦门弘信电子科技集团股份有限公司
                                                  董事会
                                             2024 年 9 月 11 日