证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-96
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
●本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形
一、会议召开和股东出席情形：
1、会议召开情况
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次临时
股东大会由董事会召集，由董事长李强先生主持。会议以现场表决和网络投票相
结合的方式召开。其中：
（1）现场会议于 2024 年 9 月 27 日下午 15:00 在厦门市翔安区翔海路 19 号
公司 1#楼 4F 会议室召开；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 9 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 9 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
本次股东大会的召集、召开及审议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》《股东大会议事规则》等有关规定，会议的召开不需要其他相关部门批准或
履行必要的程序。
2、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 273 名，所持有表决权股份
154,411,120 股，占公司有表决权股份总数的 32.0575%，其中：出席现场会议的
股东及股东授权代理人共 5 名，所持有表决权股份 106,679,095 股，占公司有表
决权股份总数的 22.1478%；通过网络投票的股东 268 名，所持有表决权股份
47,732,025 股，占公司有表决权股份总数的 9.9097%。
中小股东出席会议的总体情况：出席本次会议的中小股东及授权代理人共
270 名，所持有表决权股份总数为：58,916,779 股，占公司有表决权股份总数的
12.2318%。
3、公司部分董事、监事、高管和律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行，出席会议的股东
或股东授权代表对提请本次股东大会审议的议案进行表决，形成如下决议：
1、会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》；
具体表决结果如下：
表决情况：同意 68,041,109 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股
东代理人所持表决权的 96.8890%；反对 1,648,800 股，占出席本次股东大会有效
表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2.3479%；弃权 535,900 股，占出席本
次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.7631%。
中小投资者表决情况：同意 56,732,079 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 96.2919%；反对 1,648,800 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 2.7985%；弃权 535,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.9096%。
关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。
2、会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》；
具体表决结果如下：
表决情况：同意 68,028,009 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股
东代理人所持表决权的 96.8704%；反对 1,648,800 股，占出席本次股东大会有效
表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2.3479%；弃权 549,000 股，占出席本
次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.7818%。
中小投资者表决情况：同意 56,718,979 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 96.2697%；反对 1,648,800 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 2.7985%；弃权 549,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.9318%。
关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。
3、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》；
具体表决结果如下：
表决情况：同意 68,027,809 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股
东代理人所持表决权的 96.8701%；反对 1,646,400 股，占出席本次股东大会有效
表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2.3444%；弃权 551,600 股，占出席本
次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.7855%。
中小投资者表决情况：同意 56,718,779 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 96.2693%；反对 1,646,400 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 2.7945%；弃权 551,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.9362%。
关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。
4、会议审议通过了《关于吸收合并控股子公司的议案》；
具体表决结果如下：
表决情况：同意 152,322,620 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及
股东代理人所持表决权的 98.6474%；反对 1,511,100 股，占出席本次股东大会有
效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.9786%；弃权 577,400 股，占出席
本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.3739%。
中小投资者表决情况：同意 56,828,279 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 96.4552%；反对 1,511,100 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 2.5648%；弃权 577,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.9800%。
上述各议案均获得本次股东大会审议通过。本次股东大会审议的第 1~4 项议
案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权
的 2/3 以上表决通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：桑健、温定雄
3、法律意见书：《北京国枫律师事务所关于厦门弘信电子科技集团股份有限
公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》国枫律股字［2024］A0498 号）；
4、结论性意见：经本所律师核查，本所律师认为，本次会议的召集、召开
程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决
程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 9 月 27 日
