证券代码：300657           证券简称：弘信电子            公告编号：2024-127




                   厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于增加 2024 年第五次临时股东大会提案暨股东大会补充通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月7日披露

《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知》，定于2024年11月29日（周五）

下午15:00以现场表决结合网络投票的方式召开公司2024年第五次临时股东大会。具

体详情见同日在巨潮资讯网披露的有关公告。

    2024年11月13日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变

更2024年度审计机构的议案》《关于注销公司库存股并减少注册资本的议案》《关于

变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。

    2024年11月13日，公司董事会收到控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公

司书面提交的《关于增加2024年第五次临时股东大会提案的函》，从提高决策效率的

角度考虑，提议将《关于变更2024年度审计机构的议案》《关于注销公司库存股并减

少注册资本的议案》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》以临时提案

的方式提交公司2024年第五次临时股东大会一并审议。

    根据《中华人民共和国公司法》规定：单独或者合计持有公司百分之一以上股份

的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。经核查：截

至本公告披露日，控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司单独持有公司17.24%

                                      1
的股份，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章

程》的规定及股东大会职权范围，且提案提交的程序符合有关规定，公司董事会同意

将该议案以临时提案的方式提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

    除以上增加的临时提案之外，公司2024年第五次临时股东大会的会议时间、地

点、股权登记日、原提案等其他事项不发生变更。现将公司2024年第五次临时股东大

会通知补充更新如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第四届董事会第三十

四次会议于 2024 年 11 月 7 日审议通过了《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大

会的议案》，决定于 2024 年 11 月 29 日下午 15:00 在公司会议室召开公司 2024 年第

五次临时股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召开符合《公司法》《股东大

会议事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

    4、会议召开的时间：

   （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 15:00。

   （2）网络投票时间：

    1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 29

日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 29 日

9:15-15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

                                         2
    公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投

    票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网

    投票系统行使表决权。

           公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投

    票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统

    两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

           6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 25 日（星期一）

           7、会议出席对象：

         （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。

           于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

    册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面

    形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

         （2）公司董事、监事、高级管理人员。

         （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

           8、会议召开地点：福建省厦门市翔安区翔海路 19 号公司 1#楼 4F 会议室。

           二、会议审议事项


           表一：本次股东大会提案编码表

                                                                            备注

提案编码                              提案名称                       该列打勾的栏目可以

                                                                            投票

  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                               √

                                          非累积投票提案

  1.00      关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案                         √


                                                 3
                                                                          √作为投票对象的子
2.00     关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案
                                                                            议案数：（10）

2.01     发行股票的种类和面值                                                     √

2.02     发行方式和发行时间                                                       √

2.03     发行对象及认购方式                                                       √

2.04     定价基准日、发行价格及定价原则                                           √

2.05     发行数量                                                                 √

2.06     限售期                                                                   √

2.07     募集资金数量和用途                                                       √

2.08     发行前滚存未分配利润安排                                                 √

2.09     上市地点                                                                 √

2.10     本次发行的决议有效期                                                     √

3.00     关于公司《2024 年度向特定对象发行股票预案》的议案                        √
         关于公司《2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》的议
4.00                                                                              √
         案
         关于公司《2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析
5.00                                                                              √
         报告》的议案
6.00     关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案                               √
         关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相
7.00                                                                              √
         关主体出具承诺的议案
8.00     关于公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案               √

9.00     关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案                         √
         关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体
10.00                                                                             √
         事宜的议案
11.00    关于变更 2024 年度审计机构的议案                                         √

12.00    关于注销公司库存股并减少注册资本的议案                                   √

13.00    关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案                             √


        上述议案已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届董事会第三十五次会

  议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相

  关公告。


        根据《上市公司股东大会规则》的要求，涉及关联交易，关联股东应回避表决，

  其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决票总数，且不得接受其他股东委托进
                                              4
行投票。除议案11外，上述其它议案均为特别决议议案，需经出席股东大会的非关联

股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述方案属涉及中小投资

者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开

披露。


    三、现场股东大会会议登记事项

    1、登记方式：股东可以现场登记、通过信函或传真方式登记（采用信函或传真

形式登记的，请提前进行电话确认）。

   （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代

理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、

委托人身份证办理登记手续。

   （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身

份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身

份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份

证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记

表》（附件三），以便登记确认。

    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 11 月 26 日上午 9:00 至

12:00，下午 13:00 至 17:00。采用信函或传真方式登记的须在 2024 年 11 月 26 日

18:00 之前送达或传真到公司。

    3、登记地点：福建省厦门市翔安区翔海路 19 号弘信电子董事会办公室


                                       5
    4、会议联系方式

    联 系 人：郑家双

    电      话：0592-3160382

    传      真：0592-3155777

    电子邮箱：hxdzstock@hon-flex.com

    通讯地址：福建省厦门市翔安区翔海路 19 号

    邮政编码：361101

    本次股东大会现场会议期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自

理。

    5、注意事项：

   （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证

件采取信函或传真方式登记。

   （2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半

小时到达会场。

       四、参加网络投票的具体操作流程


    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


    另附：

    附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    附件 2：授权委托书

    附件 3：参会股东登记表


                                        6
特此公告。


                 厦门弘信电子科技集团股份有限公司


                              董 事 会


                          2024 年 11 月 7 日




             7
附件 1：


                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350657”，投票简称为“弘信

投票”。

    2、填报表决意见

    本次股东大会需表决的议案不涉及累积投票议案。对本次股东大会需表决的议

案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

意见。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 11 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 29 日 9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字

证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                          8
   附件2：

                         厦门弘信电子科技集团股份有限公司

                       2024 年第五次临时股东大会授权委托书

          兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_________________）代表本人（本

   公司）出席厦门弘信电子科技集团股份有限公司于 2024 年 11 月 29 日召开的 2024

   年第五次临时股东大会（下称“本次会议”）。本人（本公司）对列入本次会议议程

   的每一审议事项的投票指示如下（明确表示“赞成”、“弃权”或“反对”的意见，

   如不作具体指示的审议事项，受托人有权按自己的意思表决），受托人有权在本委托

   书确定的授权范围内行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

        股东名称：                                           持股数量：               股

                                                                    备注       赞成   反对   弃权
提 案
                                 提案名称                           该列打勾
编码                                                                的栏目可
                                                                    以投票

 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                              √


                                            非累积投票提案


 1.00     关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案                        √


 2.00     关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案                  √


 2.01     发行股票的种类和面值                                            √


 2.02     发行方式和发行时间                                              √


 2.03     发行对象及认购方式                                              √


 2.04     定价基准日、发行价格及定价原则                                  √


                                                    9
2.05    发行数量                                                  √


2.06    限售期                                                    √


2.07    募集资金数量和用途                                        √


2.08    发行前滚存未分配利润安排                                  √


2.09    上市地点                                                  √


2.10    本次发行的决议有效期                                      √


3.00    关于公司《2024 年度向特定对象发行股票预案》的议案         √

        关于公司《2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析
4.00                                                              √
        报告》的议案

        关于公司《2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的
5.00                                                              √
        可行性分析报告》的议案

6.00    关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案                √

        关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回
7.00                                                              √
        报措施和相关主体出具承诺的议案

        关于公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项
8.00                                                              √
        的议案

9.00    关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案          √

        关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发
10.00                                                             √
        行股票具体事宜的议案

11.00   关于变更 2024 年度审计机构的议案                          √


12.00   关于注销公司库存股并减少注册资本的议案                    √


13.00   关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案              √



        本授权委托书的有效期限为：         年        月   日至   年    月   日。

        委托人姓名或名称（公章）：



                                                10
 委托人身份证号（或企业法人统一社会信用代码）：

 委托人股东账户：




 受托人签字：

 受托人身份证号码：

 委托日期：          年        月      日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）




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附件 3：


                  厦门弘信电子科技集团股份有限公司

             2024 年第五次临时股东大会参会股东登记表

 姓名/名称

 身份证号码/统一社会信
 用代码
                                          持股数量
 股东账号
                                          （股）

 联系电话                                 联系邮箱


 联系地址

                                          代理人身
 代理人（如有）
                                          份证号

 股东签名/法人股东盖章


 登记日期


注：股东名称须与名册上所载的相同。




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