证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-038
鹏鹞环保股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五），14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日上午
9:15-下午 15:00。
2．现场会议地点：宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道 25 号鹏鹞环保股份有限
公司会议室。
3．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4．会议召集人：公司董事会。
5．现场会议主持人：公司董事长王鹏鹞。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份
219,152,150 股，占公司总股份的 27.6541％；扣除截止股权登记日公司回购账户
中已回购股份总数后，占公司有表决权股份总数的 29.4442％。
2．网络投票股东参与情况
本次股东大会通过网络投票的股东共 18 人，代表股份 1,795,550 股，占公司
公司总股份的 0.2266％；扣除截止股权登记日公司回购账户中已回购股份总数
后，占公司有表决权股份总数的 0.2412％。
合计参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表为 25 人，代表股份
220,947,700 股，占公司总股份的 27.8806％；扣除截止股权登记日公司回购账户
中已回购股份总数后，占公司有表决权股份总数的 29.6855％。其中出席会议的除
单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以及董事、监事和高级管理人员外的股东
（下称“中小股东”）为 20 人，代表股份 2,445,550 股，占公司总股份的
0.3086％；扣除截止股权登记日公司回购账户中已回购股份总数后，占公司有表决
权股份总数的 0.3286％。
3．除独立董事陈易平请假外，公司其他董事（王鹏鹞、王春林、蒋永军、钱
美芳）、监事（陈永平、王芳、勇银华）、高级管理人员（王鹏鹞、蒋永军、夏淑
芬、吴艳红、吕倩倩）及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
提案 1.00 2023 年度董事会工作报告
表决情况：同意 219,757,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4613％；反对 1,190,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5387％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,255,200 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 51.3259％；反对 1,190,350 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 48.6741％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 2.00 2023 年度监事会工作报告
表决情况：同意 219,757,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4613％；反对 1,190,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5387％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,255,200 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 51.3259％；反对 1,190,350 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 48.6741％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 3.00 2023 年年度报告（全文及摘要）
表决情况：同意 219,757,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4613％；反对 1,190,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5387％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,255,200 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 51.3259％；反对 1,190,350 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 48.6741％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 4.00 2023 年度财务决算报告
表决情况：同意 219,747,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4567％；反对 1,200,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5433％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,245,200 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 50.9170％；反对 1,200,350 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 49.0830％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 5.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案
表决情况：同意 220,272,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6942％；反对 675,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,770,000 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 72.3764％；反对 675,550 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 27.6236％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 6.00 关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬与考核方
案的议案
表决情况：同意 219,152,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.1874％；反对 1,795,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.8126％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 650,200 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 26.5871％；反对 1,795,350 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 73.4129％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 7.00 关于监事薪酬事项的议案
表决情况：同意 219,152,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.1874％；反对 1,795,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.8126％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 650,200 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 26.5871％；反对 1,795,350 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 73.4129％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 8.00 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
表决情况：同意 219,305,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.2567％；反对 1,602,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.7252％；弃权 40,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0181％。
其中，中小股东表决情况：同意 803,200 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 32.8433％；反对 1,602,350 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 65.5210％；弃权 40,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6356％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 9.00 关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
表决情况：同意 219,747,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4567％；反对 1,200,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5433％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,245,200 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 50.9170％；反对 1,200,350 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 49.0830％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 10.00 关于 2024 年度公司担保额度的议案
表决情况：同意 219,152,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.1874％；反对 1,795,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.8126％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 650,200 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 26.5871％；反对 1,795,350 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 73.4129％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 11.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
表决情况：同意 219,747,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4567％；反对 1,160,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5252％；弃权 40,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0181％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,245,200 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 50.9170％；反对 1,160,350 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 47.4474％；弃权 40,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6356％。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
提案 12.00 关于 2024 年中期分红安排的议案
表决情况：同意 220,272,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6942％；反对 675,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,770,000 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 72.3764％；反对 675,550 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 27.6236％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1．见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2．见证律师：边浙娅、张诗雨
3．结论性意见：“本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。”
四、备查文件
1．《鹏鹞环保股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。
2．《上海市锦天城律师事务所关于鹏鹞环保股份有限公司 2023 年年度股东大
会的法律意见书》。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会
2024 年 6 月 28 日
