江苏大烨智能电气股份有限公司
                       2023 年度董事会工作报告


    2023 年度，江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律法规规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定和要
求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、认真执行股东大会各项决议，勤
勉尽责地开展董事会各项工作，现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：


    一、2023 年度公司经营情况
    2023 年公司实现营业收入 44,281.33 万元，较去年同期上升 65.66%；实现
归属于上市公司股东的净利润-14,456.94 万元，亏损情况较之上年有所好转，
经营活动产生的现金流量净额亦转为正数。公司 2023 年度亏损的主要原因如下：
    1、2023 年上半年，船舶锦华 01、锦华 02 仍处于改造期间，改造完成前产
生船舶折旧费用约 1,936.42 万元；因船舶锦华 01、锦华 02 分期购买款尚未支
付完毕，受此影响报告期内融资利息大幅增加至 6,122.27 万元，同时产生汇兑
损失 731.38 万元。
    2、报告期内，公司控股子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司盈利水平未达
预期，结合公司对其实际经营情况、市场变化等综合因素考虑，根据《企业会
计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定，公司在每个会计年度末对其商
誉进行减值测试。基于公司财务部门的初步测算，本期计提商誉减值金额为
4,539.47 万元。
    3 、 报 告 期内 ， 非 经常 性 损 益 对归 属 于 上市 公 司 股 东净 利 润 的影 响 为
705.08 万元，主要为公司投资基金公允价值变动产生的非经常性损益以及公司
出于谨慎考虑对在诉案件计提的或有损失。


    二、2023 年度董事会工作情况
    （一）董事会召开情况
                  2023 年，公司共召开了七次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出
          席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
          的规定，会议决议均合法有效。会议具体情况如下：

序
      会议届次      召开日期                                          会议决议
号
     第三届董事
                                审议通过：
1    会第二十五    2023/1/10
                                1、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。
     次会议
                                审议通过：
                                1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案；
                                2、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案；
                                3、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案；
                                4、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案；
                                5、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；
                                6、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主
     第三届董事
                                体承诺的议案；
2    会第二十六    2023/2/28
                                7、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案；
     次会议
                                8、关于公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025）的议案；
                                9、关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚以及整改情况的议案；
                                10、关于设立公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案；
                                11、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的
                                议案；
                                12、关于修订<公司章程>的议案；
                                13、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。
                                审议通过：
                                1、关于《公司 2022 年度总经理工作报告》的议案；
                                2、关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案；
                                3、关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案；
                                4、关于《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案；
                                5、关于《公司 2022 年度审计报告>的议案；
                                6、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案；
                                7、关于《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的议案；
                                8、关于《公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况》的议案；
                                9、关于《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
                                10、关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案；
     第三届董事
                                11、关于《公司 2023 年第一季度报告》的议案；
3    会第二十七    2023/4/26
                                12、关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案；
     次会议
                                13、关于计提商誉减值准备的议案；
                                14、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案；
                                15、关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案；
                                16、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案；
                                17、关于《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（修订稿）的议案；
                                18、关于《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》（修订稿）的议案；
                                19、关于《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》（修订
                                稿）的议案；
                                20、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主
                                体承诺（修订稿）的议案；
                                21、关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案。
                                审议通过：
     第三届董事
                                1、关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案；
4    会第二十八    2023/8/29
                                2、关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案；
     次会议
                                3、关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》的议案。
     第三届董事
                                审议通过：
5    会第二十九    2023/10/27
                                1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案。
     次会议
                               审议通过：
    第三届董事
                               1、关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案；
6   会第三十次    2023/11/3
                               2、关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案；
    会议
                               3、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案。
                               审议通过：
                               1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案；
                               2、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案；
    第四届董事
                               3、关于聘任公司总经理的议案；
7   会第一次会    2023/11/20
                               4、关于聘任公司副总经理的议案；
    议
                               5、关于聘任公司财务总监的议案；
                               6、关于聘任公司董事会秘书的议案；
                               7、关于聘任公司证券事务代表的议案。

                 （二）独立董事履职情况
                 报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易
         所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关
         规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发
         展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富
         的实务经验做出独立、公正的判断。报告期内，独立董事根据有关规定，对公
         司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科
         学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。
                 （三）董事会各专门委员会履职情况
                 公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
         员会四个专门委员会。2023 年度，各专门委员会严格按照相关法律法规及《公
         司章程》等有关规定认真履行职责，为董事会的科学决策提供了重要的参考意
         见。
                 （1）战略委员会
                 公司董事会站战略委员会由三位委员组成。报告期内战略委员会按照相关
         法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，深入了解公司的经营情况及发展
         状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合
         公司发展方向的战略布局，报告期内战略委员会共召开两次会议，就公司向特
         定对象发行股票及其他相关事项进行了认真审议，为公司持续健康发展积极出
         谋划策。
                 （2）审计委员会
                 公司董事会审计委员会由三位委员组成。报告期内审计委员会切实履行监
         督职责，积极与外部审计机构进行沟通、协调，掌握定期报告的审计工作安排
          及审计工作进展情况，督促审计工作进度。报告期内，审计委员会共计召开四
          次会议，重点对公司定期报告、续聘会计师事务所、利润分配等事项进行审议。
                  （3）提名委员会
                  公司董事会提名委员会由三位委员组成。报告期内提名委员会对公司新任
          非独立董事、独立董事以及高级管理人员的任职资格进行了审查，并严格监督
          公司董事、监事、高级管理人员在 2023 年度的履职情况，未发现存在《公司法》
          及相关法律法规规定禁止担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
                  （4）薪酬与考核委员会
                  公司董事会薪酬与考核委员会由三位委员组成。报告期内，薪酬与考核委
          员会对公司董事、高级管理人员的履职情况进行审查，并对公司董事、高级管
          理人员的薪酬政策实施情况进行监督，此外，薪酬与考核委员会重点对公司
          2020 年股票期权激励计划的进行了审核，切实履行了自身职责。
                  （四）董事会对股东大会决议的执行情况
                  报告期内，公司共召开四次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券
          法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授
          权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以
          保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

序
      会议届次      召开日期                                         会议决议
号
     2023 年 第
                               审议通过：
1    一次临时股    2023/1/31
                               1、关于监事辞职暨补选监事的议案。
     东大会
                               审议通过：
                               1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案；
                               2、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案；
                               3、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案；
                               4、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案；
                               5、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；
     2023 年 第                6、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主
2    二次临时股    2023/3/16   体承诺的议案；
     东大会                    7、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案；
                               8、关于公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025）的议案；
                               9、关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚以及整改情况的议案；
                               10、关于设立公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案；
                               11、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的
                               议案；
                               12、关于修订《公司章程》的议案。
                               审议通过：
     2022 年 年                1、关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案；
3                  2023/5/19
     度股东大会                2、关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案；
                               3、关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案；
                               4、关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案；
                               5、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案；
                               6、关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案；
                               7、关于公司 2023 年度监事薪酬的议案；
                               8、关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案；
                               9、关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案。
    2023 年 第                 1、关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案；
4   三次临时股    2024/11/20   2、关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案；
    东大会                     3、关于监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案。



                 三、2024 年董事会工作计划
                 2024 年，公司董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行
         股东大会赋予董事会的职责，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易
         所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
         创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规范性文件的规定，结合自身实际
         情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好健康的投资者关系、严格
         有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营、透明管理、规范公司运作，切实
         保障公司及全体股东利益，具体措施如下：
                 1、持续提高公司治理水平。进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司
         规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制
         体系，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体
         股东与公司利益。
                 2、提升信息披露质量。严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证
         券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
         号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，依法依规
         履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整。董事会将进一步加强
         自身建设，不定期组织相关人员对相关法律法规的学习和培训，切实提升公司
         规范运作水平和透明度，提升信息披露工作的整体质量。
                 3、加强投资者关系管理。拓宽与投资者沟通渠道，充分利用业绩说明会、
         投资者交流会、调研、电话、邮箱、互动易等多样渠道和方式加强公司与投资
         者之间的沟通，为广大投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的问题，依
         法维护投资者权益，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
江苏大烨智能电气股份有限公司
                       董事会
            2024 年 4 月 12 日