证券代码：300670          证券简称：大烨智能            公告编号：2024-058



                   江苏大烨智能电气股份有限公司
                 第四届董事会第六次会议决议公告


     本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或者遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“大烨智能”）
第四届董事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过专人送达、电话通知及
电子邮件等方式送达至各位董事。

    2、本次董事会于 2024 年 10 月 24 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议的
方式召开。
    3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
    4、本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本
次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》
的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    审议过程：董事会认为公司编制的 2024 年第三季度报告可以全面、客观、
真实地反映公司 2024 年第三季度的经营情况，经审议通过报出公司《2024 年第
三季度报告》。
    本议案已经审计委员会审议通过。

    具体情 况详 见公 司发 布于 证监会 指定 信息 披露 网站 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。


三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。


特此公告。




                                       江苏大烨智能电气股份有限公司

                                                   董事会
                                             2024 年 10 月 24 日