证券代码：300670          证券简称：大烨智能         公告编号：2024-065



                  江苏大烨智能电气股份有限公司
                  关于监事辞职暨补选监事的公告


       本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者遗漏。


       一、监事辞职情况
    江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公
司监事会主席张文胜先生的书面辞职报告，张文胜先生因个人原因申请辞去公司
第四届监事会监事职务。张文胜先生原定任期至公司第四届监事会届满之日止，
辞职后将不再担任公司任何职务。由于张文胜先生的辞任将导致公司监事会成员
低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，其辞任申请将在公司
股东大会选举产生新任监事后方能生效。在公司股东大会选举产生新的监事之前，
张文胜先生仍将按照相关法律法规的规定继续履行监事职责。
    截至本公告披露日，张文胜先生未持有公司股份。张文胜先生在担任公司监
事期间勤勉尽责，公司监事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感
谢！


       二、补选监事情况
    为保证公司第四届监事会的正常运作，公司于 2024 年 11 月 28 日召开第四
届监事会第七次会议，审议通过了《关于监事辞职暨补选监事的议案》，公司监
事会同意提名黄斌斌先生担任第四届监事会监事（简历详见附件），任期自公司
股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。黄斌斌先生的任职资
格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司
法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。本次补选监事事项尚需提交
公司股东大会审议通过。
特此公告。




             江苏大烨智能电气股份有限公司
                        监事会
                  2024 年 11 月 28 日
附件：黄斌斌先生简历

    黄斌斌先生，1987 年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权；2005
年至 2013 年任珠海许继电气股份有限公司生产制造部车间主管；2014 年入职本
公司，历任公司生产部经理、售后服务部经理，现任公司营销中心副总经理。
    截至本公告披露日，黄斌斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第
3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。