证券代码：300672             证券简称：国科微         公告编号：2024-065

                    湖南国科微电子股份有限公司

           关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    公司于2024年10月28日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了

《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2024
年11月18日召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会 ”）。
    3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:55（参加现场
会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。
    （2）网络投票时间：2024年11月18日上午9:15至2024年11月18日下午15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月18
日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2024年11月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使

表决权。
    6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 13 日。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2024 年 11 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

                                    1
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子
股份有限公司办公楼会议室。
    二、会议审议事项

    1、提交本次股东大会表决的议案如下：
    表一：本次股东大会提案编码示例表


                                                              备注
提案编
                             提案名称                     该列打勾的栏
  码
                                                          目可以投票
累积投
                             提案 1、2、3 为等额选举
票提案
 1.00    《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》 应选人数（4 人）

 1.01    选举向平先生担任公司第四届董事会非独立董事             √

 1.02    选举孟庆一先生担任公司第四届董事会非独立董事           √

 1.03    选举周士兵先生担任公司第四届董事会非独立董事           √

 1.04    选举徐泽兵先生担任公司第四届董事会非独立董事           √

 2.00    《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》    应选人数（3 人）

 2.01    选举荆继武先生担任公司第四届董事会独立董事             √

 2.02    选举郑鹏程先生担任公司第四届董事会独立董事             √

 2.03    选举何红渠先生担任公司第四届董事会独立董事             √

 3.00    《关于公司监事会换届选举的议案》                应选人数（2 人）

 3.01    选举彭雪妮女士担任公司第四届监事会非职工监事           √

 3.02    选举黄露华女士担任公司第四届监事会非职工监事           √

    2、上述提案已于 2024 年 10 月 28 日经公司第三届董事会第二十一次会议、
第三届监事会第十七次会议审议通过，内容详见 2024 年 10 月 29 日刊登于《证

                                   2
券 时 报》 《证 券日 报 》《 上海 证券 报》 《中 国 证券 报》 及巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    3、以上提案 1 至议案 3 采用累积投票制进行表决，分别选举非独立董事 4

人、独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独
立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    4、以上所有提案将对中小投资者的表决情况单独计票，并在股东大会决议
公告中予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人

授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东
持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）
办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
    2、登记地点：公司董事会办公室。
    3、登记时间：2024年11月15日上午9:30—11:30，下午14:00—17:00。异地股

东可用信函或传真方式登记。
    4、联系方式
    联系地址：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股
份有限公司董事会办公室
    联系人：黄然、叶展

    电话：0731－88218891
    传真：0731－88596393
    邮编：410131
    电子邮箱：ir@goke.com
    5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

    6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的


                                      3
进程按当日通知进行。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所

交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机
构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通
担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按
照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投
票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

    六、备查文件
    《湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。




                                        湖南国科微电子股份有限公司董事会

                                                2024 年 10 月 28 日




                                    4
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程



    一．网络投票的程序

    1. 投票代码与投票简称：投票代码为“350672”，投票简称为“国科投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对上述投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
            表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                          填报
             对候选人 A 投 X1 票                         X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                         X2 票
                     …                                    …
                   合计                    不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ①选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ①选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。

                                    5
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2024 年 11 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15，结束时
间为 2024 年 11 月 18 日下午 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       6
  附件2：
                             授 权 委 托 书
       兹委托            代表本人（公司）参加湖南国科微电子股份有限公司
  2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
  委托人姓名（名称）：
  委托人身份证号码（注册号）：
  委托人持有股数：

  受托人签名：
  身份证号码：
  授权范围：
                     本次股东大会提案表决意见示例表
                                                        备注
提案                                                  该列打勾 填报投给候选人
                           提案名称
编码                                                  的栏目可 的选举票数
                                                      以投票
                                 累积投票提案

1.00 《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》      应选人数（4 人）

1.01 选举向平先生担任公司第四届董事会非独立董事          √

1.02 选举孟庆一先生担任公司第四届董事会非独立董事        √

1.03 选举周士兵先生担任公司第四届董事会非独立董事        √

1.04 选举徐泽兵先生担任公司第四届董事会非独立董事        √

2.00 《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》        应选人数（3 人）

2.01 选举荆继武先生担任公司第四届董事会独立董事          √

2.02 选举郑鹏程先生担任公司第四届董事会独立董事          √

2.03 选举何红渠先生担任公司第四届董事会独立董事          √

3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》                    应选人数（2 人）

3.01 选举彭雪妮女士担任公司第四届监事会非职工监事        √

3.02 选举黄露华女士担任公司第四届监事会非职工监事        √


                                      7
    注：1、累积投票议案中，委托人对受托人的授权指示为在“ 投给候选人的选举
票数” 中填报投给某候选人的选举票数时，委托人应当以其所拥有的持有股份数量×
候选人人数的总选举票数为限进行投票，如委托人所投选举票数超过其拥有选举票

数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人可以对
该候选人投 0 票。
    2、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由
委托人签字。
    2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票

进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。


                                           委托人签字或盖章：
                                                  年    月      日




                                    8
附件 3：



                      湖南国科微电子股份有限公司
                2024 年第二次临时股东大会参会股东登记表

                                      身份证号码/营业
  股东姓名或名称
                                        执照注册号

     股东账号                            持股数量

     联系电话                            电子邮箱

     联系地址                            邮政编码

   是否本人参会                            备注



 注：本表复印有效




                                  9