朗新科技集团股份有限公司
发行股份购买资产报告书（草案）与预案差异对比表
朗新科技集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“朗新集团”）拟以
发行股份的方式购买无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）以下简称“交易对方”）
持有的邦道科技有限公司（以下简称“邦道科技”）10.00%股权（以下简称“本
次交易”）。
2023 年 7 月 10 日，上市公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于<朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产预案>及其摘要的议案》等与
本次交易相关的议案，并于 2023 年 7 月 10 日全文披露《朗新科技集团股份有限
公司发行股份购买资产预案》（以下简称“预案”）。
2024 年 1 月 17 日，上市公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《朗
新科技集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》（以下简称“重组
报告书”）等与本次交易相关的文件。现对重组报告书与预案的主要差异进行如
下说明：
序号 重组报告书章节 预案章节 与预案差异说明
1、更新了上市公司声明；
1 声明 声明
2、增加相关证券服务机构声明。
2 释义 释义 根据重组报告书内容增加并修改了部分释义。
1、根据评估结果以及经交易各方的协商，确定
本次交易标的资产的交易价格；补充更新标的
资产的评估及作价情况；
2、更新“本次重组方案简要介绍”、“本次交易
对上市公司的影响”、“本次重组方案实施前尚
需取得的有关批准”、“本次重组对中小投资者
权益保护的安排”等内容；
3 重大事项提示 重大事项提示
3、更新调整了本次交易的定价基准日及发行价
格相关内容；
4、新增“本次交易独立财务顾问的证券业务资
格”、“信息披露查阅”；
5、删除“待补充披露的信息提示”；
6、根据更新后的锁定期承诺更新了“锁定期安
排”等内容
4 重大风险提示 重大风险提示 1、与本次交易相关的风险中，删除“本次交易
1
审计、评估工作尚未完成的风险”、“本次交
易作价尚未确定的风险”与“本次交易可能摊
薄上市公司即期回报的风险”，新增“标的资
产评估增值较高的风险”；
2、与标的资产相关的风险中，更新“客户集中
度较高的风险”，新增“虚拟电厂业务未来发
展存在一定不确定性的风险”；
3、其他风险中，删除“其他风险”。
1、基于标的资产审计结果、评估结果，以及调
整后的定价基准日及发行价格，更新了“本次
交易的背景和目的”、“本次交易的具体方案”、
“本次交易的性质”与“本次交易对上市公司
第一章 本次交 第一节 本次交
5 的影响”等相关内容；
易概况 易概述
2、根据交易进展，更新“本次交易决策过程和
批准情况”；
3、更新“本次交易相关方作出的重要承诺”等
内容。
1、 更新“主要财务数据及财务指标”；
2、新增“上市公司因涉嫌犯罪被司法机关立案
第二章 上市公 第二节 上市公
6 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
司基本情况 司基本情况
最近三年受到行政处罚或刑事处罚情况的说
明”。
1、更新交易对方的“历史沿革”、“产权控制
关系及主要合伙人情况”、“最近两年主要财
第三章 交易对 第三节 交易对 务数据及最近一年简要财务报表”相关内容；
7
方基本情况 方情况 2、新增“其他事项说明”中交易对方及其主要
管理人员最近五年内未受到相关处罚、诚信情
况相关内容。
新增或更新“标的公司历史沿革情况”、“标
的公司主要下属公司情况”、“标的公司主营
第四章 标的资 第四节 标的资
8 业务发展情况”、“标的公司主要财务指标”
产基本情况 产基本情况
与“标的公司报告期内会计政策和相关会计处
理”等内容。
1、更新披露本次交易发行股份的定价依据、定
第五章 发行股 第六节 购买资
9 价基准日、发行价格等；
份情况 产支付方式
2、补充更新发行股份数量。
第五节 标的资
第六章 标的资 1、删除“标的资产预估作价情况”；
10 产预估作价情
产评估情况 2、根据审计、评估工作结果，新增本章节。
况
第七章 本次交 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格
11 易合同的主要内 无 式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》
容 （以下简称“披露准则”）要求，新增本章节。
第八章 交易的
12 无 根据披露准则要求，新增本章节。
合规性分析
2
第七节 本次交 根据披露准则要求，补充管理层讨论与分析，
第九章 管理层
13 易对上市公司 并细化预案中“本次交易对上市公司的影响”
讨论与分析
的影响 的内容。
第十章 财务会
14 无 根据披露准则要求，新增本章节。
计信息
第十一章 同业
15 无 根据披露准则要求，新增本章节。
竞争与关联交易
1、与本次交易相关的风险中，删除“本次交易
审计、评估工作尚未完成的风险”、“本次交易
作价尚未确定的风险”与“本次交易可能摊薄上
市公司即期回报的风险”，新增“标的资产评估
第十二章 风险 第八节 风险因
16 增值较高的风险”；
因素 素
2、与标的资产相关的风险中，更新“客户集中
度较高的风险”，新增“虚拟电厂业务未来发展
存在一定不确定性的风险”、“市场竞争风险”、
“政策风险”。
第十三章 其他 第九节 其他重 根据披露准则等要求，修订并新增相关重要事
17
重大事项 要事项 项内容。
第十四章 独立
1、更新“独立董事意见”；
董事及证券服务 第十节 独立董
18 2、新增“独立财务顾问意见”、“法律顾问对于
机构关于本次交 事意见
本次交易的意见”。
易的意见
第十五章 本次
交易相关证券服
19 无 根据披露准则要求，新增本章节。
务机构及经办人
员
第十一节 全体
第十六章 声明 董事、监事和高
20 新增了相关各方的声明与承诺。
与承诺 级管理人员声
明
第十七章 备查
21 无 根据披露准则要求，新增本章节。
文件
（以下无正文）
3
（本页无正文，为《朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）
与预案差异对比表》之盖章页）
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年 月 日
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