朗新科技集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）修订说明
       朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行
股份及支付现金的方式购买无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）持有的邦道科技
有限公司 10.00%股权（以下简称“本次交易”）。
       2024 年 9 月 5 日，上市公司因调整本次交易方案的内容召开了第四届董事
会第二十六次会议，审议通过了《关于调整后公司发行股份及支付现金购买资产
的方案的议案》等关于方案调整的相关议案。基于前述情形，公司对重组报告书
做了相应修订，形成了《朗新科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案”），详见公司同日披露的相关
公告。
       草案主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案中
“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
序号    重组报告书章节                           主要修订内容
 1           释义         更新部分一般释义
                          更新本次重组方案概况、本次重组支付方式、本次交易对上市公
                          司的影响、本次交易摊薄即期的情况及相关填补措施等相关内容、
 2      重大风险提示      根据本次调整情况补充本次交易方案调整不构成《上市公司重大
                          资产重组管理办法》第二十九条规定的交易方案重大调整等相关
                          内容
                          调整了本次交易方案中的支付方式、现金及股份支付具体构成情
        第一章 本次交
 3                        况、发行股份的数量等相关内容、本次交易对上市公司的影响、
        易概况
                          本次交易已履行的决策程序及批准程序等相关内容
        第三章 交易对     调整了本次交易方案中的支付方式相关表述、交易对手方本次交
 4
        方基本情况        易后的持股比例情况等相关内容
        第五章 发行股     调整了本次交易方案中的支付方式、现金及股份支付具体构成情
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        份情况            况、发行股份的数量等相关内容
        第七章 本次交
 6      易合同的主要内    新增新签署协议的主要内容
        容
        第八章 交易的     调整了本次交易方案中的支付方式相关表述、本次交易后上市公
 7
        合规性分析        司的股本情况、对上市公司财务指标的影响
        第九章 管理层     调整了本次交易方案中的支付方式相关表述、本次交易对上市公
 8
        讨论与分析        司盈利能力的影响
        第十章   财务会   根据本次调整情况及更新后的备考报告，更新了上市公司备考报
 9
        计信息            表数据

                                             1
特此公告。




                 朗新科技集团股份有限公司
                          董事会
                     2024 年 9 月 5 日




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