朗新科技集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）修订说明

      朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行
股份及支付现金的方式购买无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）持有的邦道科技
有限公司 10.00%股权（以下简称“本次交易”）。

      因公司本次交易需要更换申报会计师，且申请文件中记载的财务和评估数据
已过有效期，需要补充提交，公司会同中介机构已将申请文件财务及评估数据更
新至 2024 年 6 月 30 日，并完成申请文件更新补充工作。

      本次《朗新科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草

案）》（以下简称“草案”）的主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的
简称或释义均与草案中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

序号        草案章节                            主要修订内容
                           1、根据财务数据更新情况、加期评估情况、申报会计师更换
  1           释义
                           情况以及截至草案出具日的最新情况，对应补充更新了释义。
                           1、更新本次交易对上市公司股权结构影响的注释说明；
  2       重大事项提示     2、更新本次加期涉及的财务数据；
                           3、更新本次加期评估情况。
  3       重大风险提示     1、根据财务数据更新情况、加期评估情况更新相关风险表述。
         第一章 本次交易   1、更新本次加期涉及的财务数据；
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               概况        2、更新本次交易对上市公司股权结构影响的注释说明。
                           1、更新本次交易对上市公司股权结构影响的注释说明；
         第二章 上市公司
  5                        2、根据最新情况，更新上市公司相关业务数据及表述；
            基本情况
                           3、更新本次加期涉及的财务数据；
         第三章 交易对方
  6                        无。
             基本情况
                           1、更新本次加期涉及的财务数据；
                           2、更新标的公司租赁房屋情况；
                           3、更新标的公司知识产权情况；
                           4、更新标的公司诉讼、仲裁情况；
         第四章 标的资产   5、更新标的公司与与上市公司及其他子公司业务对比情况；
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             基本情况      6、更新标的公司对报告期内前五大客户销售情况、前五大供
                           应商采购情况；
                           7、更新标的公司财务报表合并范围与变化情况；
                           8、根据最新情况，更新标的公司、新电途相关业务数据及表
                           述。


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序号       草案章节                            主要修订内容
        第五章 发行股份
 8                        无。
              情况
                          1、更新本次加期评估涉及的评估数据；
                          2、补充两次评估的对比情况；
                          3、更新数字化软件服务的业务发展情况；
        第六章 标的资产   4、更新虚拟电厂业务发展初期收入快速增长的可实现性；
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            评估情况      5、更新长期股权投资评估价值的预测过程及合理性、被投资
                          企业的期后经营业绩与业务发展情况；
                          6、更新预测期内互联网运营服务业务、数字化软件服务业务
                          毛利率水平的合理性分析。
        第七章 本次交易
10                        无。
        合同的主要内容
        第八章 交易的合
11                        1、更新本次加期涉及的财务数据。
           规性分析
        第九章 管理层讨   1、更新本次加期涉及的财务数据；
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            论与分析      2、更新标的公司相关的业务数据。
        第十章 财务会计
13                        1、更新本次加期涉及的财务数据。
              信息
        第十一章 同业竞   1、更新标的公司的其他关联方情况；
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          争与关联交易    2、更新本次加期涉及的关联交易情况及关联往来情况。
        第十二章 风险因
15                        1、根据财务数据更新情况、加期评估情况更新相关风险表述。
              素
        第十三章 其他重
16                        1、更新本次加期涉及的财务数据。
            大事项

     特此公告。




                                                     朗新科技集团股份有限公司

                                                                董事会
                                                         2024 年 11 月 4 日




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