朗新科技集团股份有限公司


证券代码：300682               证券简称：朗新集团               公告编号：2024-108



                      朗新科技集团股份有限公司

                2024 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    本次股东大会召开期间，未出现增加、变更、否决议案的情形。
    本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议，两次股东大会涉及相关
提案的名称如下：
         2023 年年度股东大会                      2024 年第五次临时股东大会
12.00《关于公司续聘 2024 年度会计师事务 1.00《关于公司变更 2024 年度会计师事务所
所的议案》                                  的议案》

    相关内容详见 2024 年 4 月 24 日中国证券监督管理委员会指定的创业板信
息披露网站上《朗新科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公
告编号：2024-043）。


    一、会议召开和出席情况
    1、召集人：朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    3、会议召开时间：现场会议时间为 2024 年 12 月 4 日下午 15:00-16:00 召
开；网络投票具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的开始时间为 2024 年 12 月 4 日 9:15-15:00。
    4、现场会议召开地点：无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园公司
会议室
    5、会议主持人：公司董事长徐长军主持会议。

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    6、本次股东大会的召集与召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席人员情况
    现场出席本次股东大会的公司股东（或股东代理人）共计 3 人，共计代表公
司有表决权股份 202,934,287 股，占公司股本总额的 18.6941%。通过网络投票
出席会议的股东共计 340 人，代表公司有表决权股份 324,818,323 股，占公司
股本总额的 29.9219%。综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票参与
本次股东大会的股东共计 343 人，合计持有公司有表决权股份 527,752,610 股，
占公司股本总额的 48.6160%。
    其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）332 人，
代表公司有表决权股份数 39,133,898 股，占公司股本总额 3.6050%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及君合律师事务所上海分所的律师出席
或列席了会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会由公司董事会依法召集，会议召集、召开程序及出席会议人员
资格符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定。会议以现场记名投票
表决与网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司变更 2024 年度会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 527,114,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8791 ％；反对 425,068 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0805％；弃权 212,794 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0403％。
    其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 38,496,036 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3701％；反对 425,068 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0862％；弃权 212,794 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.5438％。

    2、审议通过《关于注销回购股份的议案》

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    表决结果：同意 527,482,416 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9488 ％；反对 188,344 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0357％；弃权 81,850 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0155％。
    其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 38,863,704 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3096％；反对 188,344 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4813％；弃权 81,850 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2092％。
    该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二
以上通过。

    3、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

    表决结果：同意 527,255,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9059 ％；反对 315,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0598％；弃权 181,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0344％。
    其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 38,637,048 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7304％；反对 315,400 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8060％；弃权 181,450 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.4637％。
    该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二
以上通过。

    4、审议通过《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更

登记的议案》
    表决结果：同意 527,172,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8901 ％；反对 126,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0239％；弃权 454,250 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0861％。

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    其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 38,553,648 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5173％；反对 126,000 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3220％；弃权 454,250 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.1608％。
    该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二
以上通过。
    四、律师出具的法律意见
    公司本次股东大会的召集与召开程序、现场出席会议人员资格与召集人资格
以及表决程序等事宜，符合法律法规及《公司章程》有关规定，由此作出的股东
大会决议是合法有效的。
    五、备查文件
    （1）朗新科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议；
    （2）君合律师事务所上海分所关于朗新科技集团股份有限公司 2024 年第
五次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。


                                        朗新科技集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 12 月 4 日




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