朗新科技集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）修订说明

      朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行
股份及支付现金的方式购买无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）持有的邦道科技
有限公司 10.00%股权（以下简称“本次交易”）。

      近日，公司会同中介机构根据相关要求对《朗新科技集团股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产报告书（草案）》（以下简称“草案”）等相关信息披
露文件予以补充更新，草案主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称
或释义均与草案中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

 序号       草案章节                           主要修订内容
  1           释义         无。
  2       重大事项提示     更新了本次重组方案实施前尚需取得的有关批准的相关情况
  3       重大风险提示     无。
         第一章 本次交易   更新了本次交易已履行和尚需履行的决策程序及批准程序；补
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               概况        充了本次交易不构成关联交易的分析
         第二章 上市公司
  5                        无。
             基本情况
         第三章 交易对方
  6                        补充了交易对方与上市公司之间关联关系的情况说明
             基本情况
         第四章 标的资产
  7                        更新了标的公司的产权关系结构图
             基本情况
         第五章 发行股份
  8                        无。
               情况
         第六章 标的资产
  9                        无。
             评估情况
         第七章 本次交易
 10                        无。
         合同的主要内容
         第八章 交易的合
 11                        无。
             规性分析
         第九章 管理层讨
 12                        无。
             论与分析
         第十章 财务会计
 13                        无。
               信息
         第十一章 同业竞
 14                        补充了本次交易不构成关联交易的分析。
           争与关联交易



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序号       草案章节                  主要修订内容
        第十二章 风险因
15                        无。
              素
        第十三章 其他重
16                        无。
            大事项

     特此公告。




                                          朗新科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              2024 年 12 月 27 日




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