证券代码：300684        证券简称：中石科技         公告编号： 2024-006



                北京中石伟业科技股份有限公司
               关于公司高级管理人员变更的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



一、高级管理人员辞职情况
    北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司首席执行官（CEO）（即公司总经理）唐源先生的书面辞职申请，唐源先生因个
人原因，申请辞去公司首席执行官（CEO）职务。根据相关法律法规及《公司章
程》的规定，唐源先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务
后，唐源先生将不再担任公司任何职务。唐源先生的原定任期为第四届董事会届
满之日止，其辞职不会影响公司生产经营及相关工作的正常进行。
    唐源先生在担任公司高级管理人员期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司发展
发挥了积极作用，公司及公司董事会对唐源先生任职期间对公司发展所做出的贡
献表示衷心的感谢!
    截止本公告日，唐源先生未持有公司股份，亦不存在未完成的承诺事项。唐
源先生将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管
理》等相关法律、法规及相关承诺进行股份管理。


二、高级管理人员聘任情况
    经公司第四届董事会提名委员会对 HAN WU（吴憾）先生任职资格审核，公
司于 2024 年 3 月 1 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司高
级管理人员变更的议案》，同意聘任 HAN WU（吴憾）先生（简历见附件）担任公
司总经理（即公司原首席执行官（CEO）职位），任期自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。
   HAN WU（吴憾）先生不存在《公司法》《公司章程》《上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的
情况或需披露相关风险的特定情形。



二、备查文件
   1、北京中石伟业科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次
会议决议；
   2、北京中石伟业科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。




   特此公告。




                                         北京中石伟业科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2024 年 3 月 1 日
    附件：
    HAN WU（吴憾）先生个人简历
    HAN WU（吴憾）先生，出生于 1985 年，本科学历，毕业于温莎大学，加拿
大国籍。曾任加拿大 WOWtv 电视台制作部导播、制片人，北京旭弈和广告有限公
司客户部客户经理，北京翰兆广告有限公司编辑部新媒体总监。2014 年 9 月至
今任公司董事，2015 年 7 月至今任公司副总经理。
    截至本公告披露日，HAN WU（吴憾）先生持有公司股份 14,510,800 股，占
公司总股本 4.84%。公司控股股东、实际控制人为吴晓宁、叶露夫妇及二人之子
HAN WU（吴憾），合计持有 128,471,815 股股份，持股比例合计为 42.89%，与公
司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。
HAN WU（吴憾）先生不存在《公司法》《公司章程》《上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况或
需披露相关风险的特定情形。