证券代码：300684           证券简称：中石科技         公告编号：2024-003



                  北京中石伟业科技股份有限公司
                第四届监事会第十二次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第四届
监事会第十二次会议通知于 2024 年 2 月 22 日以专人送达、电子邮件等方式向全
体监事送达，并于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    3、会议由监事会主席袁靖先生主持，董事会秘书陈钰先生及证券事务代表
张伟娜女士列席了本次会议。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，合法有效。

       二、监事会会议审议情况

       1.审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》

    经核查，监事会认为本次回购公司股份是基于对公司未来发展的信心和对公
司价值的认可，为进一步建立、完善公司长效激励机制，促进公司可持续健康发
展并结合公司财务状况、经营情况和发展战略等，同意公司使用自有资金不低于
人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），以集中竞价方式回
购公司部分已发行的人民币普通股 A 股股票，用于实施股权激励或员工持股计
划。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

1.《北京中石伟业科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。


特此公告。
                                       北京中石伟业科技股份有限公司
                                                  监事会
                                               2024 年 3 月 1 日