证券代码：300684           证券简称：中石科技         公告编号： 2024-032



                 北京中石伟业科技股份有限公司
              第四届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第
四届监事会第十四次会议通知于 2024 年 5 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式
向全体监事送达，全体监事同意豁免通知时限，并于 2024 年 5 月 16 日在北京中
石伟业科技股份有限公司会议室以现场方式召开。

    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    3、本次监事会会议由全体监事推选刘长华先生主持，董事会秘书陈钰先生
及证券事务代表张伟娜女士列席了本次会议。

    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    经审议，公司监事会同意选举刘长华先生为公司第四届监事会主席，任期自
本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
选举监事会主席的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。




三、备查文件

1.北京中石伟业科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。


特此公告。




                                       北京中石伟业科技股份有限公司
                                                    监事会
                                              2024 年 5 月 16 日