证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-027
深圳市盛弘电气股份有限公司
关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 25 日召
开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行
申请综合授信提供担保的议案》，公司拟为全资子公司惠州盛弘电气有限公司（以
下简称“惠州盛弘”） 、苏州盛弘技术有限公司（以下简称“苏州盛弘”）、深
圳市盛弘新能源设备有限公司（以下简称“盛弘新能源”） 向银行申请授信提供
合计不超过 45,000 万元的担保额度,上述担保期限及担保金额以实际签订的担保
合同为准。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为确保全资子公司惠州盛弘、苏州盛弘、盛弘新能源生产经营顺利开展，公
司拟为子公司向银行申请授信提供合计不超过 45,000 万元的担保额度，其中惠
州盛弘不超过 5,000 万元、苏州盛弘不超过 20,000 万元、盛弘新能源 不超过
20,000 万元,上述担保期限及担保金额以实际签订的担保合同为准。
公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长及经营层，办理公司对惠州盛弘、
苏州盛弘、盛弘新能源具体担保过程中涉及的合同签署等事项。
二、担保额度预计情况
担 保 被 担 保 担 保 方 被 担 保 方 最 截至目前 本 次 新增 担保额度占上 是 否 关 联 担
方 方 持 股 比 近 一 期 资 产 担保余额 担 保 额度 市公司最近一 保
例 负债率 （万元） 期净资产比例
盛 弘 惠 州 盛 100% 98.86% - 5,000 3.44% 为 上市公司
股份 弘 全 资子公司
担保
盛 弘 苏 州 盛 100% 52.24% - 20,000 13.74% 为 上市公司
股份 弘 全 资子公司
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担保
盛 弘 盛 弘 新 100% 158.91% - 20,000 13.74% 为 上市公司
股份 能源 全 资子公司
担保
合计 - - - 45,000 30.92%
二、被担保人基本情况
（一）惠州盛弘电气有限公司
1、成立日期：2018 年 2 月 26 日
2、法定代表人：方兴
3、注册资本：500 万元人民币
4、注册地址：惠州市仲恺高新区惠风西二路 31 号 1#厂房
5、经营范围：电能质量产品(包括电力有源滤波器、静止无功发生器、电能
质量优化器、动态电压调节器、低电压治理设备、电能质量监控设备、电气节能
产品、不间断供电电源 UPS)、智能微网产品（包括离网、并网光伏逆变器、离网、
并网储能逆变器、应急电源、储能单元）、电动汽车充电产品（包括电动汽车充电
机电源模块、分体式充电柜、户外一体化桩、各种定制整流电源）、回馈式充放电
电源产品（包括铅酸电池充放电逆变电源、电芯化成分容设备、锂电池组检测设
备、动力电池组测试系统、回馈电子负载系统）的技术开发、生产与销售；太阳
能发电系统的施工；可再生能源分布式发电站建设、运营与维护；离网、并网光
伏光热电站的开发、建设、运营与维护；微网风能光伏柴油发电机电池储能系统、
充电站系统、整流电源模块及系统、操作电源模块及系统的建设；新能源汽车充
电站点建设及运营；自动化装备和相关软件的生产；高压、高频、大容量电力电
子器件技术、智能型电力电子模块技术、大功率变频技术与大功率变频调速装置
技术及相关产品的生产；自动化装备和相关软件的研发、设计、系统集成、销售
与技术服务（以上不含限制项目）；充电站系统、整流电源模块及系统、操作电源
模块及系统、太阳能发电系统、微网风能光伏柴油发电机电池储能系统的 设计；
货物或技术进出口；物业管理；房屋租赁；受委托代理收取水电费；高压、高频、
大容量电力电子器件技术、智能型电力电子模块技术、大功率变频技术与大功率
变频调速装置技术及相关产品的开发、销售及技术服务。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动)
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6、与公司的关联关系：公司持有惠州盛弘 100%的股权。
7、被担保人最近两年的财务情况（数据已经审计）
单位：人民币元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
总资产 251,639,584.06 226,044,968.27
总负债 248,777,303.57 227,859,570.26
其中：银行贷款 总
额
流动负债总额 248,777,303.57 227,859,570.26
净资产 2,862,280.49 -1,814,601.99
项目 2023 年度 2022 年度
营业收入 116,174,044.87 77,105,289.85
利润总额 4,635,503.51 -605,554.47
净利润 4,663,311.63 -650,999.13
8、惠州盛弘未被列为失信被执行人。
（二）苏州盛弘技术有限公司
1、成立日期：2018 年 1 月 22 日
2、法定代表人：方兴
3、注册资本：18000 万元人民币
4、注册地址：苏州吴中经济开发区越溪街道北官渡路 38 号 1 幢
5、经营范围：新能源领域内的技术开发；研发、设计、生产、销售：大功率
电源设备、工业自动化设备、新能源汽车充电设备、电子设备、光伏逆变发电设
备；软件开发、销售；计算机系统集成服务和技术服务；光伏发电设备、电气设
备安装工程的设计、施工、维护；新能源电动汽车充电站项目开发。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、与公司的关联关系：公司持有苏州盛弘 100%的股权。
7、被担保人最近两年的财务情况（数据已经审计）
单位：人民币元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
总资产 255,417,984.80 147,631,537.66
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总负债 133,427,118.25 80,017,747.62
其中：银行 102,457,680.08 71,716,821.52
贷款总额
流 30,969,438.17 8,300,926.10
动负债总
额
净资产 121,990,866.55 67,613,790.04
项目 2023 年度 2022 年度
营业收入 4,155,409.45 0
利润总额 -21,046,256.68 -156,729.71
净利润 -21,042,662.74 -156,729.71
8、苏州盛弘未被列为失信被执行人。
（三）深圳市盛弘新能源设备有限公司
1、成立日期：2018 年 6 月 27 日
2、法定代表人：方兴
3、注册资本：5000 万元人民币
4、注册地址：深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路 1002 号百旺信工业园
32 栋 712
5、经营范围：一般经营项目是:互联网、物联网技术开发;合同能源管理;计
算机软硬件、智能终端产品的开发、销售、技术咨询。新能源汽车充电系统及设
备、新能源发电及储能系统及设备、电能计量系统及设备、电子电力及监控产品、
节能与能源管理系统及设备的研发、设计、安装、销售、技术咨询;电力工程施工
总承包;机电工程施工总承包;电力设施的安装、维修;光伏电站、储能电站、电动
汽车充电基础设施的投资、施工、技术服务;新能源充电站的建设及运营;新能源
汽车充电设施运营,为电动汽车提供电池充电服务。机械电气设备制造;电池销售;
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用
软件开发。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）,许可
经营项目是:互联网信息服务;货物进出口;技术进出口。（依法须经批准的 项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件 或许可
证件为准）
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6、与公司的关联关系：公司持有盛弘新能源 100%的股权。
7、被担保人最近两年的财务情况（数据已经审计）
单位：人民币元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
总资产 54,133,865.86 3,737,929.97
总负债 86,023,627.93 4,533,399.40
其中：银行贷款总
额
流动负债 83,427,275.97 4,533,399.40
总额
净资产 -31,889,762.07 -795,469.43
项目 2023 年度 2022 年度
营业收入 42,519,529.12 38.78
利润总额 -34,557,614.99 -52,490.60
净利润 -34,365,109.39 -34,733.98
8、盛弘新能源未被列为失信被执行人。
二、担保事项的主要内容
公司目前无正在履行的具体担保协议。公司将在 2023 年度股东大会审议通
过该议案后，根据以上子公司的申请，视资金需求情况予以安排。
公司为惠州盛弘、苏州盛弘及盛弘新能源申请银行贷款提供担保的方式为连
带责任保证，担保期限及担保金额依据惠州盛弘、苏州盛弘及盛弘新能源与银行
最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保 额度。
三、董事会意见
本次担保是基于惠州盛弘、苏州盛弘及盛弘新能源的经营与发展需要，符合
公司的整体利益。本次担保对象惠州盛弘、苏州盛弘及盛弘新能源为公司全资子
公司，公司为其担保的风险处于公司可控范围内，本次担保不存在损害公司及股
东利益的情形。
四、监事会意见
经核查，公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的审议程序符合相
关规定，因此监事会同意公司为全资子公司惠州盛弘、苏州盛弘及盛弘新能源向
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银行申请综合授信提供连带责任保证。担保金额合计不超过人民币 45,000 万元。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及子公司不存在对外担保及涉及诉讼的担保事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
深圳市盛弘电气股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 26 日
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