证券代码：300693         证券简称：盛弘股份           公告编号：2024-051

                   深圳市盛弘电气股份有限公司
            第三届董事会第二十七次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七
次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于 2024 年 5 月 21 日以邮件及通
讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯的方式
召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。公司
全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法
规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于调整下属公司收购参股公司股权价格暨关联交易的议
案》
    经审议，同意以 2024 年 4 月 30 日惠州盛弘电源科技有限公司的财务报表数
为计算基数，调整股权转让价格。《关于调整下属公司收购参股公司股权价格暨
关联交易的公告》详见 2024 年 5 月 24 日中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十七次会议决议；
    特此公告。
                                               深圳市盛弘电气股份有限公司
                                                        董事会

                                                     2024 年 5 月 24 日




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