证券代码：300693         证券简称：盛弘股份          公告编号：2024-056

                   深圳市盛弘电气股份有限公司
           第三届监事会第二十七次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七
次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于 2024 年 6 月 11 日以通讯送达
的方式送达了公司全体监事。本次会议于 2024 年 6 月 14 日以通讯参会的方式召
开，会议由监事会主席郭斌先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，
公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。公司监事会提名郭斌先
生、叶晶女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工代
表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
    公司第四届监事会成员任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之
日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届
监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
忠实、勤勉地履行监事义务和职责。《关于监事会换届选举的公告》详见 2024 年
6 月 15 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    （1）提名郭斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （2）提名叶晶女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

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    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    公司 2024 年 4 月完成了于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
归属期及预留授予部分第一个归属期限制性股票归属登记工作，导致公司总股本
发生了变化，因此对公司章程中注册资本相关条款进行修订。《公司章程修订对照
表》及修订后的《公司章程》详见 2024 年 6 月 15 日中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第二十七次会议决议；
    特此公告。


                                               深圳市盛弘电气股份有限公司
                                                            监事会

                                                         2024 年 6 月 14 日




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