证券代码：300693         证券简称：盛弘股份          公告编号：2024-055

                   深圳市盛弘电气股份有限公司
             第三届董事会第二十八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八
次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于 2024 年 6 月 11 日以邮件及通
讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2024 年 6 月 14 日以现场及通讯
的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。
公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法
律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 28 日届满，根据《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经公司董
事会提名委员会资格审查后，公司董事会提名方兴先生、肖瑾女士、杨柳女士、
魏晓亮先生、李晗先生 5 人为公司第四届董事会非独立董事候选人。
    公司第四届董事会非独立董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举
通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，
公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。具体内容详见 2024 年 6 月
15 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    1.01 《提名方兴先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    1.02 《提名肖瑾女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》；

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    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    1.03 《提名杨柳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》；
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    1.04 《提名魏晓亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    1.05 《提名李晗先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，
并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
    2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 28 日届满，根据《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经公司董
事会提名委员会资格审查后，公司董事会提名闫晓慧女士、陈京琳先生、李建成
先生 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人。
    公司第四届董事会独立董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通
过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公
司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。具体内容详见 2024 年 6 月 15
日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    2.01 《提名闫晓慧女士为公司第四届董事会独立董事候选人》；
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.02 《提名陈京琳先生为公司第四届董事会独立董事候选人》；
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.03 《提名李建成先生为公司第四届董事会独立董事候选人》；
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事候选人闫晓慧女士、陈京琳先生、李建成先生已取得深圳证券交易
所颁发的《独立董事资格证书》。独立董事候选人报深圳证券交易所备案审核无
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异议后方可提交公司股东大会审议。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次
临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
    3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    公司 2024 年 4 月完成了于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
归属期及预留授予部分第一个归属期限制性股票归属登记工作，导致公司总股本
发生了变化，因此对公司章程中注册资本相关条款进行修订。《公司章程修订对
照表》及修订后的《公司章程》详见 2024 年 6 月 15 日中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2024 年 6 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次
股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。《关于召开 2024 年第一次
临时股东大会的通知》具体内容详见 2024 年 6 月 15 日中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十八次会议决议；
    特此公告。
                                               深圳市盛弘电气股份有限公司
                                                        董事会

                                                     2024 年 6 月 14 日




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