证券代码：300693         证券简称：盛弘股份          公告编号：2024-062

                   深圳市盛弘电气股份有限公司
              第四届董事会第一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议（以下简称“会议”）于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场与通讯的方式
召开，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经董事会同意豁免会议通知时间要
求，会议通知于同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会
成员后以通讯送达方式临时发出。本次会议由董事长方兴主持，会议应参加董事
8 人，实际参加董事 8 人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    经与会董事一致同意，选举方兴先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，
自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公
告》。
    2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
    经与会董事一致同意，选举肖瑾女士为公司第四届董事会副董事长，任期三
年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公
告》。
    3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

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    公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、
审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成如下：
委员会名称                  组成委员                 主任委员（召集人）
战略委员会                  方兴、李建成、杨柳       方兴
薪酬与考核委员会            李建成、闫晓慧、杨柳     李建成
审计委员会                  闫晓慧、李晗、陈京琳     闫晓慧
提名委员会                  陈京琳、李建成、方兴     李建成
    以上委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公
告》。
       4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    经董事长提名，董事会提名委员会资格审核同意，董事会同意聘任方兴先生
为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。
       表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公
告》。
       5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    经总经理提名，董事会提名委员会资格审核同意，同意聘任杨柳女士、魏晓
亮先生、刘帅先生、赵庆河先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通
过之日起至第四届董事会届满之日止。
       表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公
告》。
       6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    经总经理提名，董事会提名委员会资格审核同意，同意聘任杨柳女士为公司
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财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公
告》。
       7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核同意，同意聘任胡天舜先生
为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满
之日止。胡天舜先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资
格符合有关规定。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公
告》。
       8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经审议，董事会同意聘任杨宁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履
行职责。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。杨
宁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资格符合有关规
定。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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告》。
   三、备查文件
    1、第四届董事会第一次会议决议；
    特此公告。
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                                                           董事会

                                                         2024 年 7 月 1 日


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