证券代码：300693         证券简称：盛弘股份           公告编号：2024-063

                   深圳市盛弘电气股份有限公司
              第四届监事会第一次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第一次会
议（以下简称“会议”）于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场与通讯的方式
召开，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经监事会同意豁免会议通知时间要
求，会议通知于同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会
成员后以通讯送达方式临时发出。会议由监事会主席郭斌先生主持，会议应参加
监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    同意选举郭斌先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通
过之日起至第四届监事会届满之日止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公
告》。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第一次会议决议；
    特此公告。


                                               深圳市盛弘电气股份有限公司
                                                            监事会

                                                          2024 年 7 月 1 日



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