证券代码：300693         证券简称：盛弘股份          公告编号：2024-079

                   深圳市盛弘电气股份有限公司
              第四届董事会第三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于 2024 年 9 月 6 日以邮件及通讯送达
的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯会议的方式召
开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。公司全
体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于为全资子公司提供业务合同担保的议案》
    公司拟为全资子公司深圳市盛弘新能源设备有限公司（以下简称“盛弘新能
源”）提供不超过 1 亿元的业务合同担保额度，用于盛弘新能源对外签订的部分业
务合同，在有效期限内，额度可循环使用。
    《关于为全资子公司提供业务合同担保的公告》详见 2024 年 9 月 10 日中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第三次会议决议；
    特此公告。


                                              深圳市盛弘电气股份有限公司
                                                        董事会

                                                     2024 年 9 月 10 日