证券代码：300697           证券简称：电工合金         公告编号：2024-017

                     江阴电工合金股份有限公司

                第三届董事会第十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 5 日向全

体董事发出了关于召开第三届董事会第十五次会议的通知，会议于 2024 年 4 月

8 日上午 9 时以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加

表决董事 5 人，均以通讯方式出席会议。会议由董事长陈力皎女士主持，公司监

事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中

华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于 2023 年年度股东大会取消部分提案的议案》

    公司于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关

于变更会计师事务所的议案》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。为了更

好地完善公司的内控制度，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办

法》，公司拟取消将于 2024 年 4 月 12 日召开的 2023 年年度股东大会中第 10

项提案，即《关于变更会计师事务所的议案》，待公司制定《会计师事务所选聘

制度》后，再行审议相关提案。
    除取消上述提案外，公司 2023 年年度股东大会的其他提案、股权登记日、

会议召开时间、召开地点、召开方式等其他事项均保持不变。具体内容详见公司

于同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）

上的《关于 2023 年年度股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十五次会议决议。

    特此公告。




                                              江阴电工合金股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                   二〇二四年四月八日