电工合金：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知2024-09-14
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-046
江阴电工合金股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 13 日召开
了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时
股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大会。
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会；
2、股东大会的召集人：董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十次会议审议通过了
《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定；
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 14:00；
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 30 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 30 日上午 9：
15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准；
6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 24 日；
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
股东陈力皎女士于 2023 年 11 月 21 日与厦门信息集团资本运营有限公司签
署的《表决权放弃协议》已于 2024 年 7 月 31 日起生效，陈力皎女士自 2024 年
7 月 31 日起放弃其直接持有的 104,000,000 股上市公司股份（占上市公司总股本
的 31.25%）的表决权。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在巨潮资讯网上
披露的《关于实际控制人签署<股权转让协议>及<表决权放弃协议>暨控制权拟
变更的提示性公告》，以及 2024 年 8 月 1 日披露的《关于控股股东完成工商变
更登记暨控制权发生变更的公告》。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
8、会议地点：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（等额选举）
《关于董事会非独立董事换届选举暨提名第四届董事会非独
1.00 应选人数（3 人）
立董事候选人的议案》
1.01 选举陈烨辉先生为第四届董事会非独立董事候选人 √
1.02 选举陈力皎女士为第四届董事会非独立董事候选人 √
1.03 选举曾旭东先生为第四届董事会非独立董事候选人 √
《关于董事会独立董事换届选举暨提名第四届董事会独立董
2.00 应选人数（2 人）
事候选人的议案》
2.01 选举陈朝琳先生为第四届董事会独立董事候选人 √
2.02 选举鞠明先生为第四届董事会独立董事候选人 √
《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
3.00 应选人数（2 人）
候选人的议案》
3.01 选举林池墨先生为第四届监事会非职工代表监事候选人 √
3.02 选举甘炜苹女士为第四届监事会非职工代表监事候选人 √
非累积投票提案
4.00 《关于变更企业类型的议案》 √
5.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
6.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 √
7.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √
8.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 √
本次会议共审议 8 项提案，其中第 1、2、3 项提案采用累积投票制进行表决，
第 5、6、7、8 项提案应由股东大会以特别决议通过，即出席股东大会的股东（包
括代理人）所持表决权 2/3 以上通过。上述第 1、2、3 项提案对中小投资者单独
计票。
股东大会分别选举 3 名非独立董事、2 名独立董事、2 名非职工代表监事，
每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事、非职工代表监事人数相同的表决权，
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交
所审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述提案已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议、第三届董事会第二
十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于同
日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的
相关公告及文件。
三、会议登记等事项
1、会议登记
登记时间：2024 年 9 月 25 日-27 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 16:00。
登记地点：江阴电工合金股份有限公司证券部（江苏省江阴市周庄镇世纪大
道北段 398 号）。
登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接
受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
2、会议联系方式
联系人：曹嘉麒
电话：0510-86979398
传真：0510-86221213（传真函上请注明“2024 年第四次临时股东大会”字
样）
地址：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号江阴电工合金股份有限公司
证券部
邮政编码：214423
3、与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投
票的操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
江阴电工合金股份有限公司
董 事 会
二〇二四年九月十三日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350697
2、投票简称：电工投票
3、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 9 月 30 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 30 日（现场会议召开当
日），9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本
所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二
江阴电工合金股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席江阴电工合金股份有
限公司 2024 年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的
指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东大会决议的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
累积投票提案（等额选举）
《关于董事会非独立董事换届选举暨提名第四届董
1.00 应选人数（3 人） 得票数
事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈烨辉先生为第四届董事会非独立董事候选人 √
1.02 选举陈力皎女士为第四届董事会非独立董事候选人 √
1.03 选举曾旭东先生为第四届董事会非独立董事候选人 √
《关于董事会独立董事换届选举暨提名第四届董事
2.00 应选人数（2 人） 得票数
会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈朝琳先生为第四届董事会独立董事候选人 √
2.02 选举鞠明先生为第四届董事会独立董事候选人 √
《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工
3.00 应选人数（2 人） 得票数
代表监事候选人的议案》
选举林池墨先生为第四届监事会非职工代表监事候
3.01 √
选人
选举甘炜苹女士为第四届监事会非职工代表监事候
3.02 √
选人
非累积投票提案
4.00 《关于变更企业类型的议案》 √
5.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
6.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 √
7.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √
8.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 √
表决说明：
1、请将表决意见在每项议案后“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内
打“√”，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
2、若委托人无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签名（法人股东需法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、企业法人委托须加盖公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
