证券代码：300697            证券简称：电工合金       公告编号：2024-059

                     江阴电工合金股份有限公司

               关于公开拍卖车辆暨构成关联交易的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
  存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概述

    江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日召

开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公开

拍卖车辆暨构成关联交易的议案》。公司近日以公开拍卖的方式处置名下大众、

丰田等车辆共计 9 辆，并委托福建省顶信拍卖有限公司举行现场公开拍卖。根据

福建省顶信拍卖有限公司提供的《拍卖成交确认书》，确认竞拍产生的最终买受

人为公司关联法人江阴市秋炜贸易有限公司（以下简称“秋炜贸易”）以及关联

自然人程胜、冉文强、陈力皎、卞方宏、沈国祥，最终成交价合计 276.11 万元。

本次事项涉及关联交易，不构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》的相关规定，本次关联交易无需提交公司股东会审议。现将相关事

项公告如下：

    二、关联方基本情况

    （一）秋炜贸易基本情况

    1、基本情况

    公司名称：江阴市秋炜贸易有限公司

    统一社会信用代码：913202810881313032

    成立日期：2014 年 3 月 26 日

    注册地址：江阴市周庄镇宗言村湖南 311 号
    法定代表人：冯旦红

    注册资本：1,000 万元

    股东：江阴市康鑫投资有限公司持有 100%股权

    经营范围：纺织品、针织品、纺织原料、机械设备及配件、金属材料、电子
产品、建材、化工产品（不含危险品）、日用品的销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）

    2、关联关系

    公司副董事长陈力皎女士、总经理冯岳军先生合计持有江阴市康鑫投资有限
公司 100%股权，通过江阴市康鑫投资有限公司间接持有秋炜贸易 100%股权。

    3、截至 2023 年 12 月 31 日，秋炜贸易主要财务数据如下：

               项目                  金额（人民币元）

             资产总额                           10,417,501.70

              净资产                            10,164,558.09

             营业收入                                      0

             营业利润                             703,328.26
              净利润                              636,784.53

    4、秋炜贸易系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，不是失信
被执行人，信誉良好，履约能力较强。


    （二）陈力皎基本情况

    陈力皎，性别女，中国国籍，现任公司副董事长。截至本公告日，陈力皎女

士直接持有本公司 31.25%股份，通过公司股东江阴秋炜管理咨询合伙企业（有

限合伙）（陈力皎女士持有其 5%份额）间接持有公司 0.2535%的股份，通过江

阴秋炜商务服务有限公司（陈力皎女士持有其 90%股权）间接持有公司 2.304%

的股份，合计持有本公司 33.8075%股份。关联方财务状况良好，具备履约能力。

    （三）程胜基本情况
    程胜，性别男，中国国籍，现任公司副总经理。截至本公告日，程胜先生未

直接持有本公司股份，通过公司股东江阴秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）（程

胜先生持有其 15%份额）间接持有公司 0.7605%股份。关联方财务状况良好，具

备履约能力。

    （四）冉文强基本情况

    冉文强，性别男，中国国籍，现任公司副总经理。截至本公告日，冉文强先

生未持有公司股份。关联方财务状况良好，具备履约能力。

    （五）卞方宏基本情况

    卞方宏，性别男，中国国籍，现任公司副总经理。截至本公告日，卞方宏先

生未直接持有本公司股份，通过公司股东江阴秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）

（卞方宏先生持有其 20%份额）间接持有公司 1.014%股份。关联方财务状况良

好，具备履约能力。

    （六）沈国祥基本情况

    沈国祥，性别男，中国国籍，过去 12 个月内曾任公司董事、财务总监。截

至本公告日，沈国祥先生未直接持有本公司股份，通过公司股东江阴秋炜管理咨

询合伙企业（有限合伙）（沈国祥先生持有其 20%份额）间接持有公司 1.014%

的股份。关联方财务状况良好，具备履约能力。

    三、拍卖标的基本情况

    本次拍卖标的为公司名下部分车辆，具体如下：

        车辆类型           拍卖成交价（万元）           竞拍人

        小型轿车                   13                    程胜

        小型轿车                   8                    冉文强
      2 辆小型轿车                 13                   陈力皎

        小型轿车                   3.25                 卞方宏

        小型轿车                    2                   沈国祥

      3 辆小型轿车               236.86                秋炜贸易

          合计                   276.11

    本次交易标的产权清晰，不存在抵押及其他权利负担的情况，不涉及诉讼、

仲裁事项或查封、冻结等司法措施情况。

    四、交易定价政策及定价依据

    本次关联交易以公开拍卖成交价格为最终交易价格，关联交易定价遵循自愿、

公平、平等互利、诚实守信的原则。拍卖程序及结果公开透明，交易的决策严格

按照公司的相关制度进行，不存在定价不公允或因关联交易导致利益转移的情形，

亦不存在损害公司和股东利益的情形。

    五、关联交易履行审批情况

    本次交易为公开拍卖转让，因此最终的交易对方在拍卖成交前无法确定。现

公司根据拍卖结果，确定本次交易构成关联交易，并已提交公司第四届董事会独

立董事专门会议第一次会议、公司第四届董事会第三次会议及公司第四届监事会

第三次会议审议通过。

    六、涉及关联交易的其他安排

    本次关联交易事项不涉及资金规划、人员安置、土地租赁、债务重组等问题，

不会产生同业竞争或新的关联交易。

    七、关联交易目的及对公司的影响

    本次交易主要是根据国有企业资产管理要求，优化公司资产结构，推动公司

持续稳定健康发展。
    本次交易完成后，公司不再持有上述车辆的所有权。本次交易对公司财务状

况和经营成果不存在重大影响，对公司独立性和持续盈利能力不会造成重大影响，

本次交易不存在损害公司和中小股东利益的情形。

    八、本年度与关联人累计已发生的各类关联交易情况

    公司于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第

十二次会议，审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》。为了就近解决公司

员工住宿事宜，公司向关联方陈力皎女士租赁房屋用于员工宿舍，房屋位于周庄

镇宗言村新市民安置小区 1 号楼及周庄镇宗言路，参考周边市场价格定价、交易，

预计关联交易金额不超过 130 万元/年（含税），租赁期限不超过 3 年。该日常

关联交易遵守诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格

定价、交易。

    2024 年 1 月 1 日至本公告披露日，除上述关联交易外，公司及子公司与关

联法人秋炜贸易以及关联自然人程胜、冉文强、卞方宏、沈国祥未发生其他关联

交易。

    九、独立董事专门会议审核意见

    公司于 2024 年 11 月 12 日召开了第四届董事会独立董事专门会议第一次会

议，审议通过了《关于公开拍卖车辆暨构成关联交易的议案》。独立董事认为：

公司本次关联交易以公开拍卖成交价格为最终交易价格，遵循公平、公正、公开

的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司

业务的独立性，不会对公司的财务状况和持续经营能力产生重大影响。因此，一

致同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

    十、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；

2、公司第四届监事会第三次会议决议；

3、公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

4、福建省顶信拍卖有限公司提供的《拍卖成交确认书》。

特此公告。




                                        江阴电工合金股份有限公司

                                                  董 事 会

                                          二〇二四年十一月十三日