证券代码：300702             证券简称：天宇股份         公告编号：2024-013


                      浙江天宇药业股份有限公司

                   第五届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
于 2024 年 2 月 21 日 16:30 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，
本次会议通知于 2024 年 2 月 19 日以电话、电子邮件方式送达。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席马成先生主持，
公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于<浙江天宇药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》；
    经审核，监事会认为：《浙江天宇药业股份有限公司 2024 年员工持股计划
（草案）》及其摘要的制定及内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。本次员工持股计划的
实施有利于完善激励与约束机制，提高公司的可持续发展能力，不存在损害公司
及全体股东利益的情形,本次员工持股计划推出前已通过职工代表大会依法充分
征求员工意见，亦不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。具
体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的相关公告。
    鉴于公司监事汪秀林先生、杨伟国先生作为员工持股计划参与对象，需回避
表决。关联监事回避后监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，该议


                                    1/2
案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于<浙江天宇药业股份有限公司 2024 年员工持股计划管
理办法>的议案》；
    经审核，监事会认为：为确保本次员工持股计划的规范运行，公司根据《公
司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证
券交易所上市公司白律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 公司章程》
《浙江天宇药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》等有关规定，制
定《浙江天宇药业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》，符合公司的
实际情况，具有全面性、综合性和可操作性，有助于本员工持股计划的顺利实施，
能够达到良好的激励与约束效果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体
内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的相关公告。
    鉴于公司监事汪秀林先生、杨伟国先生作为员工持股计划参与对象，需回避
表决。关联监事回避后监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，该议
案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件
    1、第五届监事会第六次会议决议。



    特此公告。
                                        浙江天宇药业股份有限公司监事会
                                                 二〇二四年二月二十二日




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