证券代码：300702             证券简称：天宇股份          公告编号：2024-021


                       浙江天宇药业股份有限公司

                   2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    特别提示：
    1.本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）下午 14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024
年 3 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投
票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日 9:15-15:00。
    4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议地点：台州市黄岩江口化工开发区公司总部大楼一楼会议室。
    6、本次会议由公司第五届董事会召集，董事长屠勇军先生主持会议，公司
董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他有关人员出席了本次会议，本次股
东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    7、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 20 名，代表股份数为
202,742,384 股，占公司股份总数的 58.2631%。其中出席本次股东大会的现场会
议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份数为 200,830,466 股，占公司股
份总数的 57.7137%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权委托代表共
14 名，代表股份数为 1,911,918 股，占公司股份总数的 0.5494％。

                                    1/4
    通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为 15 名，代表有表决
权股份 1,912,918 股，占公司总股份的 0.5497%。

    二、 议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
    1.00、审议通过了《关于<浙江天宇药业股份有限公司 2024 年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》
                                 同意                     反对                 弃权
              代表股份
 股东类别                     股数        比例       股数      比例         股数   比例
                （股）
                            （股）        （%）      （股）    （%）      （股）   （%）
与会全体股
             202,595,746 202,594,666      99.9995      1,080     0.0005        0   0.0000
    东
其中：中小
               1,912,918    1,911,838     99.9435      1,080     0.0565        0   0.0000
  投资者
 表决结果                                     通过


    本议案关联股东王艳、邓传亮已回避表决。

    2.00、审议通过了《关于<浙江天宇药业股份有限公司 2024 年员工持股计
划管理办法>的议案》
                                 同意                     反对                 弃权
              代表股份
 股东类别                     股数        比例       股数      比例         股数   比例
                （股）
                            （股）        （%）      （股）    （%）      （股）   （%）
与会全体股
             202,595,746 202,594,666      99.9995      1,080     0.0005        0   0.0000
    东
其中：中小
               1,912,918    1,911,838     99.9435      1,080     0.0565        0   0.0000
  投资者
 表决结果                                     通过


    本议案关联股东王艳、邓传亮已回避表决。

    3.00、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持
股计划有关事项的议案》
                                 同意                     反对                 弃权
              代表股份
 股东类别                     股数                     股数      比例       股数   比例
                （股）                   比例（%）
                            （股）                   （股）      （%）    （股）   （%）
与会全体股   202,595,746 202,594,666      99.9995      1,080     0.0005        0   0.0000


                                        2/4
    东
其中：中小
                 1,912,918    1,911,838       99.9435       1,080        0.0565        0   0.0000
  投资者
 表决结果                                         通过


    本议案关联股东王艳、邓传亮已回避表决。

    4.00、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
                                      同意                        反对                 弃权
                代表股份
 股东类别                        股数                       股数      比例          股数   比例
                （股）                       比例（%）
                               （股）                     （股）      （%）       （股）   （%）
与会全体股
              202,742,384 202,742,384 100.0000                    0      0.0000        0   0.0000
    东
其中：中小
                 1,912,918    1,912,918      100.0000             0      0.0000        0   0.0000
  投资者
 表决结果                                         通过


    本议案属于股东大会特别表决议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

    5.00、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
                                  同意                        反对                     弃权
              代表股份
股东类别                       股数       比例             股数       比例          股数   比例
                （股）
                             （股）       （%）          （股）       （%）       （股）   （%）
与会全体
             202,742,384 201,509,566      99.3919 1,232,818              0.6081        0   0.0000
  股东
其中：中
               1,912,918      680,100     35.5530 1,232,818 64.4470                    0   0.0000
小投资者
表决结果                                        通过


    三、律师出具的法律意见
    浙江天册律师事务所指派律师曹亮亮、曹倩楠出席本次股东大会并发表法律
意见如下：天宇股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大
会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件


                                          3/4
   1、《浙江天册律师事务所关于浙江天宇药业股份有限公司 2024 年第一次临
时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。
                                       浙江天宇药业股份有限公司董事会
                                                 二〇二四年三月十一日




                                 4/4