证券代码：300702             证券简称：天宇股份          公告编号：2024-078


                      浙江天宇药业股份有限公司

                   第五届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于 2024 年 10 月 28 日 10:00 在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，
本次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 7
人，实际出席人数 7 人，董事屠勇军、林洁、朱国荣，独立董事石锦娟、张国昀、
丁寒锋以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2024 年第
三季度报告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票获得通过。
    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    在保证募集资金投资项目建设资金需求和项目正常进行的前提下，公司拟使
用“年产 1,000 吨沙坦主环等 19 个医药中间体产业化项目”的募集资金专户中
不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。


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   公司保荐机构中信建投证券股份有限公司就本事项出具了核查意见，具体内
容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的相关公告。
   表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票获得通过。

    三、备查文件
   1、第五届董事会第九次会议决议。




   特此公告。
                                       浙江天宇药业股份有限公司董事会
                                               二〇二四年十月二十九日




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