宁波创源文化发展股份有限公司
                   2023 年度独立董事述职报告

    本人颜乾，作为宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规和规章制度的规定和《公司章程》、《宁波创源文化发展股份有限公司独
立董事工作制度》要求，在 2023 年任期内的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行
职务，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，发挥独立董事的独立
性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年
度任期内我个人履行独立董事职责情况述职如下：
    一、基本情况
    本人颜乾，1981 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级会计师、注册
会计师、注册资产评估师、注册建造师。历任浙江中外运有限公司财务部副经理，
宁波市财政局东钱湖旅游度假区财政局总会计，五洋建设集团股份有限公司财务
总监，浙江鑫远生态建设集团有限公司总经理；现任中和华丰建设集团有限公司
副总经理，宁波创源文化发展股份有限公司独立董事。宁波市会计领军人才、宁
波市领军与拔尖人才、全国总会计师高端人才。现为浙江省会计职称评审专家、
宁波市财政专家库专家、中国建设工程供应链委员会专家。
    本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控
制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关
系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上
市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事
独立性的相关规定。
    二、出席公司会议情况
    2023 年度，公司共召开董事会会议 5 次，本人亲自出席 5 次；公司共召开
股东大会 2 次，本人亲自出席 2 次。本人对提交董事会会议的全部议案进行了认
真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投了
赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为 2023 年度公司董事会会议、股东大
会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相
关程序，合法有效。
                        独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事   本报告期   现场出席 以通讯方   委托出席   缺席董事   是否连续   出席股东
姓名       应参加董   董事会次 式参加董   董事会次   会次数     两次未亲   大会次数
           事会次数   数       事会次数   数                    自参加董
                                                                事会会议
  颜乾        5          1         4         0          0         否          2
    三、现场工作情况
    2023 年，本人利用参加董事会会议、股东大会会议、年度网上业绩说明会
的机会以及其它时间到公司进行现场工作，并通过面谈、邮件、电话等途径与公
司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，重点关注了公司运行状态、所
处行业动态、面临的风险、有关公司的舆情报道、监管动态、对外投资情况、重
要项目建设情况等重大事项，对公司拟决定的重大项目进行决议前，本人都事先
对公司提供的资料进行认真审核，并向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、
客观、审慎地行使表决权，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公
司和全体股东的利益。
    四、专门委员会履职情况
    1、2023 年度任期内本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员，根据
公司实际情况，对公司内部审计工作报告等事项进行审议，对内部审计计划、审
计工作情况、审计专项报告进行审查、认真听取管理层对公司生产经营情况和重
大事项进展情况的汇报、审阅公司财务报表；积极与外审机构联系沟通、切实履
行审计委员会召集人的责任和义务。
    2、2023 年度任期内本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，
按照《独立董事制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，
参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司薪酬制度执行情况进行监督，听取
了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员
的责任和义务。
    3、2023 年度任期内本人作为公司第三届提名委员会委员，随时关注公司董
事、高级管理人员的履职、任职资格情况，就专业性事项进行研究，提出意见及
建议，供董事会决策参考。
    五、独立董事专门会议工作情况
    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，报告期内，尚未涉及需独
立董事专门会议审核的议题。
    六、行使独立董事职权的情况
    未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；
未有向董事会提议召开临时股东大会会议的情况发生；未有提议召开董事会会议
的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
    七、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
    报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事
务所就定期报告及财务状况方面进行深度讨论和交流，维护审计结果的客观、公
正。
    八、保护中小股东合法权益方面的工作情况
       1、本人忠实地履行独立董事职责，积极与公司管理层等相关人员进行沟通，
利用自身专业知识为公司提供决策参考意见，积极有效地履行独立董事的职责，
对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，在工作中保持充分的
独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东，切实维护了公司及全体股东的利
益。
       2、本人本着对公司及中小股东负责任的原则，严格对公司信息披露的真实、
准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，保障股东的知情权得到有效保
障。
       3、本人深入了解公司的经营管理发展有关事宜，重点关注外部环境及市场
变化对公司的影响、重要项目建设情况、对外担保和关联交易情况等，对提交董
事会会议的议案均认真审核、及时调查和问询，并就相关事项在董事会会议上充
分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权。
       九、培训和学习情况
       2023 年度任职期间本人加强自身学习，不断提高自己的履职能力，形成自
觉保护社会公众股东权益的思想意识。为切实履行独立董事职责，本人积极学习
独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，尤其是涉及到规范公司治理和社会
公众股股东权益保护等方面的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护
能力，也为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
    以上是本人 2023 年度任期内履职情况汇报。在此，对于公司董事会、高层
管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和大力支持表示
衷心的感谢。2024 年本人将继续严格按照相关法律法规的要求，勤勉、尽责地
履行独董职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。


                                                         独立董事：颜乾
                                                       2024 年 4 月 17 日