证券代码：300708            证券简称：聚灿光电            公告编号：2024-038

                     聚灿光电科技股份有限公司
              第三届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会

议（以下简称“会议”） 通知于 2024 年 4 月 3 日送达全体董事，于 2024 年 4 月

10 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 8 名，实

际参加董事 8 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民

共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关

规定，会议合法有效。



    二、会议审议情况

    1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    公司于 2024 年 2 月 20 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，以公司

现有总股本剔除已回购股份 11,185,720.00 股后的 659,797,126.00 股为基数，向全

体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元人民币（含税）。根据《上市公司股权激励

管理办法》《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订

稿）》等相关规定需对公司 2022 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调

整，即限制性股票首次授予价格由 6.05 元/股调整为 5.89 元/股，预留授予价格由

5.87 元/股调整为 5.71 元/股。

    具 体 内 容 详 见 同 日 公布 在中 国 证监 会指 定信 息 披露 网站 巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价

格的公告》。

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容

详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。



    2、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

    鉴于 2022 年限制性股票激励计划中 33 名激励对象因个人原因离职已不符合

激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》和《聚灿光电科技股份有限公司

2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，前述激励对象已获授但尚

未归属的合计 140.10 万股限制性股票不得归属并按作废处理。

    具 体 内 容 详 见 同 日 公 布 在 中 国 证监 会 指 定信 息 披露 网 站 巨潮 资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的

公告》。

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容

详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。



    3、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属

条件成就的议案》

    董事会认为：《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草

案修订稿）》首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，根据公司 2022 年第

一次临时股东大会的授权，同意公司按照 2022 年限制性股票激励计划的相关规

定办理首次授予部分第二个归属期归属相关事宜。
    具 体 内 容 详 见 同 日 公 布 在 中 国 证监 会 指 定信 息 披露 网 站 巨潮 资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授

予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容

详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。




    三、备查文件

    聚灿光电科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。



    特此公告。




                                                      聚灿光电科技股份有限公司
                                                                            董事会
                                                             二〇二四年四月十日