证券代码：300708           证券简称：聚灿光电            公告编号：2024-062

                      聚灿光电科技股份有限公司
                 第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议（以

下简称“会议”）通知于 2024 年 7 月 15 日送达全体董事，于 2024 年 7 月 30 日上

午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 名，实际

参加表决董事 6 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人

民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有

关规定，会议合法有效。



    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

    董事会审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》，董事会认为

公司《2024年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容详见公

司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

    董事会审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

的议案》，认为公司2024年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管

理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用

募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

形。

    表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

    具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



       三、备查文件

    1、第四届董事会第二次会议决议

    2、第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议

    3、关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告



    特此公告。




                                              聚灿光电科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                  二〇二四年七月三十日